清華同方股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600100 證券簡稱： G同方編號：臨2006-013

　　清華同方股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容指示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●無新提案提交情況

　　清華同方股份有限公司于2006年5月19日在清華同方科技廣場C座三層會議室召開2005年年度股東大會。出席會議的股東及股東授權委托代表人數14人，代表股票197，008，666股，占本公司有表決權股票總數的34.29％，會議符合公司法和公司章程的規定。本次股東大會由公司董事會召集，董事長榮泳霖先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師列席了本次股東大會。

　　大會審議并以記名投票的方式通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2005年董事會工作報告》

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　二、審議通過了《2005年監事會工作報告》

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　三、審議通過了《2005年年度報告》

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　四、審議通過了《2005年度財務決算預案》

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　五、審議通過了《2005年度公司利潤分配預案》

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　六、審議通過了《關于繼續聘任信永中和會計師事務所為2006年審計機構的議案》

　　1、同意繼續聘任信永中和會計師事務所做為公司2006年審計機構

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　2、同意支付信永中和會計師事務所2005年審計報酬

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　七、審議通過了《關于選舉馬二恩女士任公司董事、陳金占先生、夏斌先生任公司獨立董事》的議案

　　1、審議通過了選舉馬二恩女士擔任公司董事的議案

　　贊成股數199，610，397股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的101.32%。

　　2、審議通過了選舉陳金占先生擔任公司獨立董事的議案

　　贊成股數194，394，200股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的98.67%。

　　3、審議通過了選舉夏斌先生擔任公司獨立董事的議案

　　贊成股數197，008，594股，占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　八、以特別決議審議通過了《關于修改公司章程及相關治理細則》的議案

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　九、審議通過了《關于向銀行申請2006年綜合授信額度及授權下屬子公司使用并為其提供擔保》的議案

　　1、審議通過了關于向銀行申請2006年綜合授信額度及授權下屬子公司使用并為其提供擔保的議案

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　2、審議公司為因BOT/TOT業務模式導致資產負債率超過70％的項目公司提供擔保的議案

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　十、審議通過了《關于公司名稱變更》的議案

　　贊成：197，008，666股；反對：0股；棄權：0股。同意的股份數占出席會議的股東（或其授權代表）所持的有效表決權股份總數的100%。

　　本次會議經海問律師事務所徐毓秀律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定。

　　備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　清華同方股份有限公司董事會

　　二00六年五月二十二日