中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司股權分置改革實施公告

　　股票代碼：000039、200039股票簡稱：中集集團、中集B公告編號：[CIMC]2006-021

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

　　股權分置改革實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、于本次股權分置改革方案實施股份變更登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱：“中國結算深圳分公司”）登記在冊的流通A 股股東將獲得由中遠太平洋有限公司（以下簡稱：中遠太平洋）無償派發的認沽權證，派發比例為每10 股流通A 股獲得7份百慕大式認沽權證。認沽權證的代碼為“038006”，簡稱為“中集 ZYP1”。

　　2、股權分置改革實施股份變更登記日為2006年5月23日（星期二）；

　　3、公司A股股票于2006年5月24日（星期三）恢復交易，A股股票簡稱由“中集集團”變更為“G 中集”，股票代碼“000039”保持不變。公司A股股票在該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　4、認沽權證的存續期間為自權證上市之日起18個月，權證上市公告書于2006年5月22日（星期一）公告；認沽權證于2006年5月24日（星期三）到賬，并于2006年5月25日（星期四）上市，上市首日設漲跌幅限制（詳情請閱《中遠太平洋有限公司關于中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司人民幣普通股股票之認沽權證上市公告書》）。

　　一、改革方案通過情況

　　本次股權分置改革方案已經2006年4月28日召開的公司A股市場相關股東會議審議通過。

　　二、改革方案基本內容

　　（一）改革方案要點

　　本公司唯一非流通股股東COSCO Container Industries Limited 向全體流通A 股股東作出對價安排，從而獲得所持非流通股股份的流通權。COSCO Container Industries Limited 的對價安排為：于本次股權分置改革方案實施股份變更登記日在中國結算深圳分公司登記在冊的流通A 股股東將獲得由中遠太平洋無償派發的認沽權證，派發比例為每10 股流通A 股獲得7份百慕大式認沽權證。認沽權證的存續期限為自上市之日起18個月、行權期間為權證存續期滿前5 個交易日、初始行權比例為1:1（即1份認沽權證代表1股中集A股的賣出權利）、初始行權價格為10元。

　　（二）非流通股股東承諾事項

　　（1）COSCO Container Industries Limited 承諾：自公司股權分置改革方案實施后的第1 個交易日起12 個月內，依有關規定不通過深交所掛牌出售或轉讓所持有的原非流通股股份。

　　（2）COSCO Container Industries Limited 在前項承諾期期滿后，依有關規定通過深交所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占中集集團股份總數的比例在12 個月內不超過5%，在24 個月內不超過10%。

　　三、改革方案實施進程

　　1、股權分置改革方案實施公告、認沽權證上市公告書公告日：2006年5月22日（星期一）。

　　2、股權分置改革方案實施股份變更登記日：2006年5月23日（星期二）。

　　3、公司股票復牌日：2006年5月24日（星期三）。當日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　4、認沽權證上市日：2006年5月25日（星期四）。

　　四、對價安排實施辦法

　　中遠太平洋委托中國結算深圳分公司根據股權分置改革實施股份變更登記日在中國結算深圳分公司登記在冊的流通A 股股東的持股數量，按每10 股派發7 份的比例派發認沽權證。每位流通A 股股東按所獲權證比例計算后不足一份的部分的處理方法，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　中遠太平洋已向中國結算深圳分公司提交由中國銀行股份有限公司出具的4，241，065，070元的不可撤銷的連帶責任擔保函。

　　五、改革前后的公司股本結構變動

　　股權分置改革實施后，COSCO Container Industries Limted所持有的股份變為有限售條件的流通股股份。股權分置改革前后公司的股本結構如下：

　　六、有限售條件股份可上市流通時間表

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，COSCO Container Industries Limited持有的有限售條件的流通股份的預計可上市流通時間如下：

　　注1：G為公司股權分置改革實施后首個交易日。

　　注2：COSCO Container Industries Limited承諾：自公司股權分置改革方案實施后的第1個交易日起12個月內，依有關規定不通過深交所掛牌出售或轉讓所持有的原非流通股股份。

　　注3：COSCO Container Industries Limited在前項承諾期期滿后，依有關規定通過深交所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占中集集團股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　七、其他需說明的事項

　　咨詢聯系單位名稱：中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會秘書辦公室

　　聯系地址：廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道2號中集集團研發中心

　　電話：0755-26802646

　　傳真：0755-26826579

　　聯系人：耿濰蓉

　　特此公告。

　　中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十二日