錦州港股份有限公司關于召開股權分置改革A股市場相關股東會議的通知

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股 編號：臨2006－010

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及上海證券交易所《上市公司

股權分置改革業務操作指引》等有關規定，錦州港股份有限公司（以下簡稱“錦州港”或“公司”）董事會受非流通股股東書面委托，組織召開公司股權分置改革A股市場相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”），審議本公司股權分置改革方案。

　　本次相關股東會議召開前，公司將召開2006年第一次臨時股東大會，審議《資本公積金轉增股本的議案》，如該議案未獲通過，則本次相關股東會議取消。

　　現將會議有關事項公告如下：

　　一、會議基本情況

　　1、現場會議召開的時間和地點：

　　公司定于2006年6月19日（星期一）下午14：00召開A股市場相關股東現場會議，地點在本公司五樓多功能廳。

　　2、網絡投票時間：

　　通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月15日－2006年6月19日，交易日每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、股權登記日：2006年6月8日

　　5、表決方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統，向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺。A股股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式。

　　6、提示性公告：

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開A股市場相關股東會議的提示性公告。提示性公告刊登時間分別為2006年6月7日、2006年6月14日。

　　7、出席會議對象：

　　(1)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)見證律師；

　　(3)保薦機構相關人員；

　　(4)截止2006年6月8日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股流通股股東和非流通股股東；因故不能出席會議的相關股東，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式見附件。

　　8、公司股票停、復牌安排：

　　(1)本公司董事會將申請A股股票自2006年5月22日起停牌，最晚于2006年6月1日復牌，此段時期為非流通股股東與A股流通股股東的溝通時期。

　　(2)本公司董事會將在2006年5月31日之前（含該日）公告非流通股股東與A股流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司A股于公告下一交易日復牌。

　　(3)如果本公司董事會未能在2006年5月31日之前（含該日）公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次A股市場相關股東會議，并申請公司A股于公告下一交易日復牌。

　　(4)本公司董事會將申請自A股相關股東會議股權登記日的下一交易日（2006年6月9日）起至改革規定程序結束之日公司A股停牌。

　　二、審議事項

　　審議《錦州港股份有限公司股權分置改革方案》。

　　方案詳見于本日公告的公司《股權分置改革說明書摘要》，并可在上海證券交易所網站查閱本公司股權分置改革說明書全文。

　　三、A股流通股股東參與本次股權分置改革的權利及權利的行使

　　1、A股流通股股東參與本次股權分置改革的權利

　　A股流通股股東依法享有出席本次A股市場相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證監會《關于上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案需要經參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、A股流通股股東主張權利的方式

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會投票與網絡投票相結合的方式，A股流通股股東可以選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種方式行使表決權。

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司A股市場相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向A股流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，本公司董事會作為征集人向A股流通股股東征集對本次A股市場相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司本日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上的《錦州港股份有限公司董事會關于股權分置改革向A股流通股股東公開征集投票權報告書》。

　　公司A股股東可選擇現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如有重復投票，則按照現場投票、委托公司董事會投票和網絡投票的優先順序選擇其一種方式作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托公司董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托公司董事會投票重復投票，以委托公司董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次通過委托公司董事會投票，以最后一次委托公司董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、A股流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到損害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論A股流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的A股流通股股東，均需按照本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、A股流通股股東與非流通股股東的溝通：

　　相關股東會議通知公告后，公司董事會將協助非流通股股東通過熱線電話、傳真、電子信箱、公司網站等方式，與A股流通股股東進行充分溝通，廣泛征求A股流通股股東的意見。

　　五、參與本次相關股東會議網絡投票的程序

　　本次相關股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統向A股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，A股流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。使用上海證券交易所交易系統投票的程序如下：

　　1、本次A股市場相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次相關股東會議網絡投票的代碼：738190，投票簡稱：錦港投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　A、買賣方向為買入投票；

　　B、在“委托價格”項下填報A股市場相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案（錦州港股權分置改革方案），以1.00元的價格予以申報。

　　C、在“委托股數”項下填報意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　A股流通股股東網絡投票操作程序如下：

　　買賣方向投票代碼投票簡稱 申報價格 委托股數 投票意向

　　買入 738190錦港投票1.00元 1股 同意

　　買入 738190錦港投票1.00元 2股 反對

　　買入 738190錦港投票1.00元 3股 棄權

　　六、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東若由法定代表人出席會議的，須持法人股東持股帳戶、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記手續；若委托他人出席的，則須持法人股東持股帳戶、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明文件及法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)A股自然人股東須持上海證券交易所股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人持授權委托書、委托代理人身份證和委托人身份證復印件、委托人上海證券交易所股東帳戶卡辦理登記手續。

　　2、登記時間

　　2006年6月14日至6月16日上午9時至12時，下午13時至16時，逾期不予辦理。

　　3、登記地點

　　遼寧省錦州市經濟技術開發區錦港大街1段1號錦州港股份有限公司董事會秘書處。

　　4、聯系方式：

　　電話：0416-3586234

　　傳真：0416-3582431

　　聯系人：齊文輝

　　5、股東可采用信函或傳真方式登記。

　　七、其他事項

　　1、出席本次A股市場相關股東會議現場會議的所有股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統受到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席錦州港股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托事項：代表本公司或本人對本次會議審議的《錦州港股份有限公司股權分置改革方案》的表決意見如下。

　　同意（）；反對（）；棄權（）

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。