錦州港股份有限公司第五屆董事會第十九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股編號：臨2006－008

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個別和連帶責(zé)任。

　　錦州港股份有限公司第五屆董事會第十九次會議于2006年5月18日在本公司會議室召

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開，會議通知于2006年5月8日以書面送達(dá)及傳真方式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事11人，實到董事 11人。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長關(guān)國亮主持，會議通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。為完成公司股權(quán)分置改革，同意以資本公積金轉(zhuǎn)增股本：公司以股權(quán)分置改革方案實施股權(quán)登記日的總股本94，650萬股為基數(shù)，以截至2005年12月31日經(jīng)審計的公司資本公積金，按10:0.9005的比例向全體股東實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共轉(zhuǎn)增股本85，232，325股，轉(zhuǎn)增后，公司總股本為1，031，732，325股。此議案需提交公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。公司決定于2006年6月19日上午10:30時召開公司2006年第一次臨時股東大會，本次會議將審議《關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于召開公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議的議案》。公司決定于2006年6月19日下午14:00時召開公司股權(quán)分置改革A股市場相關(guān)股東會議，本次會議將審議公司《股權(quán)分置改革方案》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于公司董事會作為征集人公開征集投票權(quán)的議案》。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

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