錦州港股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600190/900952 股票簡稱：錦州港/錦港B股編號：臨2006－009

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　(一)召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2006年6月19日（星期一）上午10:30；

　　2、會議地點：本公司辦公樓五樓多功能廳；

　　3、會議方式：現場表決方式；

　　4、召集人：本公司董事會。

　　(二)會議審議事項

　　審議《關于資本公積金轉增股本的議案》

　　(三)股權登記日

　　2006年6月8日為A股股東、6月13日為B股股東股權登記日（B股最后交易日為6月8日）。

　　(四)會議出席的對象

　　股權登記日下午15時在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東及授權委托代理人；公司董事、監事及其他高管人員；律師事務所見證律師；公司邀請的其他有關人員。

　　(五)登記方法：

　　1、登記方式：

　　國家股、法人股股東憑授權委托書及本人身份證，流通股股東持股東帳戶、身份證辦理登記手續；股東不能參加會議，可授權委托他人代為出席，委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東帳戶辦理登記手續。可以傳真或信函方式登記，信函方式登記以郵戳時間為準。

　　2、登記時間：2006年6月14日至6月16日上午9時至12時，下午13時至16時，逾期不予辦理。

　　3、登記地點：本公司董事會秘書處。

　　4、聯系方式：電話0416－3586234；傳真0416－3582431；

　　聯系人：李桂萍、趙楊。

　　5、與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　附：授權委托書

　　錦州港股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席錦州港股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　《關于資本公積金轉增股本的議案》。

　　贊成（）；反對（）；棄權（）

　　如果委托人對此議案的表決未作出具體指示，受托人可自行決定對該議案投票表決。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　本授權委托書的剪報、復印件及照此格式的簽名件均為有效。