北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書

　　股票簡(jiǎn)稱：北新建材 股票代碼：000786 公告編號(hào)：2006-012

　　重要提示

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)［2005］86號(hào)《上市公司

股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，北新集團(tuán)建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北新建材”或“公司”)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)委托事宜。

　　公司董事會(huì)作為征集人，向公司全體流通股股東征集擬于2006年6月16日召開(kāi)的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)審議《北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票表決權(quán)。

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對(duì)本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見(jiàn)，對(duì)本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人僅對(duì)公司擬召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議審議《北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　本次征集投票行動(dòng)以無(wú)償方式進(jìn)行，本報(bào)告書在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于征集人的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本報(bào)告書的履行不會(huì)違反公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　(一)公司基本情況

　　1、公司名稱

　　中文：北新集團(tuán)建材股份有限公司

　　英文：Beijing New Building Materials Public Limited Company

　　2、股票簡(jiǎn)稱：北新建材

　　3、股票代碼：000786

　　4、注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)三里河路甲11號(hào)

　　5、公司法定代表人：曹江林

　　6、公司董事會(huì)秘書：賈建軍

　　7、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城西路16號(hào)

　　8、聯(lián)系電話：010-82981786 010-82982787

　　9、傳真：010-82982834

　　10、電子信箱：duxin@bnbm.com.cn

　　11、公司信息披露報(bào)刊名稱：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　（二）征集事項(xiàng)

　　相關(guān)股東會(huì)議審議的《北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　（三）本報(bào)告書簽署日期：2006年5月19日

　　三、擬召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議基本情況

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革方案》需提交相關(guān)股東會(huì)議審議。本次征集投票權(quán)僅對(duì)2006年6月16日召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議有效。

　　相關(guān)股東會(huì)議基本情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)于2006年5月22日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上刊登的《北新集團(tuán)建材股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。請(qǐng)投資者注意查閱。

　　四、征集人基本情況

　　本次征集投票權(quán)的征集人系經(jīng)2003年6月27召開(kāi)的2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆董事會(huì)，現(xiàn)有9名董事，其中3名為獨(dú)立董事。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及交易所等制定的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)作為征集人，就股權(quán)分置改革事宜，向公司股東征集在相關(guān)股東會(huì)議上的投票表決權(quán)。

　　五、征集方案

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：

　　1、征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為截止2006年6月7日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月8日至6月15日（8:00-17:00）和6月16日（8：00-12：00）。

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在指定的報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：

　　截至2006年6月7日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東可通過(guò)以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本報(bào)告書確定的格式逐項(xiàng)填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件

　　法人股東須提供下述文件：

　　a、現(xiàn)行有效的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　d、法人股東帳戶卡復(fù)印件；

　　e、2006年6月7日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)?jiān)谏鲜鏊�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字）

　　個(gè)人股東須提供下述文件：

　　a、股東本人身份證復(fù)印件；

　　b、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　c、股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　d、2006年6月7日下午交易結(jié)束后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)。

　　（注：請(qǐng)股東本人在所有文件上簽字）

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司證券部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次投票權(quán)征集時(shí)間截止之前，法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過(guò)掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的公司證券部。其中，信函以公司證券部簽署回單視為收到；專人送達(dá)的以公司證券部向送達(dá)人出具收條視為收到。

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)單位的指定地址如下：

　　收件人：北新集團(tuán)建材股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區(qū)西三旗建材城西路16號(hào)

　　郵政編碼：100096

　　聯(lián)系電話：010-82981786 010-82982787

　　傳真：010-82982834

　　聯(lián)系人：杜鑫 王穎苑

　　第三步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票

　　見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由北京市君都律師事務(wù)所指派的見(jiàn)證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　⑴股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間2006年6月16日12:00之前送達(dá)指定地址；

　　⑵股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；

　　⑶股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致；

　　⑷股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　5、其他

　　⑴股東將投票權(quán)委托給征集人后，在相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　⑵股東將征集事項(xiàng)的投票權(quán)除征集人外又委托其他人行使并出席會(huì)議的，且在相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前未以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，其對(duì)征集人的授權(quán)委托為唯一有效的授權(quán)委托。

　　⑶股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　⑷由于征集投票權(quán)的特殊性，見(jiàn)證律師僅對(duì)股東根據(jù)本報(bào)告書提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本報(bào)告書規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　六、備查文件

　　載有公司董事會(huì)蓋章的征集投票權(quán)報(bào)告書正本

　　七、簽署

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)征集投票權(quán)報(bào)告書所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，報(bào)告書內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月十九日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書 (注：本表復(fù)印有效)

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：本人（ ）或公司（ ）是在對(duì)董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”）召開(kāi)前，本人（或公司）有權(quán)隨時(shí)按《征集投票權(quán)報(bào)告書》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　本人（或公司）作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)代表本人（或公司）出席于2006年6月16日召開(kāi)的相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人（或公司）對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：

　　審議事項(xiàng): 贊成（ ）反對(duì)( )棄權(quán)( )北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見(jiàn)，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或棄權(quán)，并在審議事項(xiàng)的相應(yīng)括號(hào)內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

　　授權(quán)委托人股東帳號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章

　　（注：個(gè)人股東由委托人本人簽字，法人股東加蓋單位公章并同時(shí)由法定代表人本人簽字）

　　委托日期：年 月 日