中國服裝股份有限公司2005年度股東大會會議決議公告

　　股票簡稱：“中國服裝” 股票代碼：000902 公告編號：2006-013

　　中國服裝股份有限公司2005年度股東大會會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和召集情況

　　中國服裝股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月19日上午9點在公司會議室召開。會議由公司董事會召集，由董事長方玉根先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　出席本次股東大會的股東和股東授權委托代表2人，代表股份119，694，800 股，占公司總股本的55.67%。

　　出席本次股東大會的流通股股東0 人，非流通股股東2人。

　　四、每項提案的表決方式：記名投票表決方式。

　　五、提案表決情況

　　經記名投票表決的方式，會議審議并通過如下決議：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》。

　　同意票119，694，800股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票119，694，800股，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過了《公司2005年度財務報告》。

　　同意票119，694，800股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票119，694，800股，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案及2006利潤分配政策》。

　　同意票119，694，800股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票119，694，800股，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過了《續聘北京市興華會計師事務所有限責任公司為公司二零零六年財務審計機構的議案》。

　　同意票119，694，800股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票119，694，800股，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》。

　　同意票119，694，800股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票119，694，800股，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于調整收購北京京德順房地產開發有限公司股權價格的議案》。（詳見公司2006年4月19日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上的公告和巨潮網）

　　關聯股東中國恒天集團公司代表股份109，675，000股。本議案關聯股東中國恒天集團公司回避表決。本議案有表決權股份總數為10，017，300股。

　　同意票10，017，300股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%，反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%，棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。流通股股東同意票0股，反對0股，棄權0股。非流通股股東同意票10，017，300股，反對0股，棄權0股。

　　六、律師出具的法律意見

　　公司聘請北京華堂律師事務所證券從業律師黃芳瑩進行了現場見證，對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具了法律意見書。確認本次股東大會符合《公司章程》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規范意見的有關規定》，通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　中國服裝股份有限公司董事會

　　2006年5月19日