江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè) 股票代碼：600305 公告編號(hào)：2006－臨010

　　江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本此會(huì)議沒(méi)有增加、否決和變更提案的情況。

　　二、會(huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2006年5月19日上午九點(diǎn)半

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：鎮(zhèn)江市中山西路84號(hào)恒順賓館7樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)葉有偉先生

　　6、本次會(huì)議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份78575854股，占本公司總股本的61.798％。

　　2、社會(huì)公眾股出席情況

　　出席會(huì)議的社會(huì)流通股東（代理人）2人，代表股份140854股，占本公司社會(huì)流通股份總數(shù)的0.3521％。

　　3、出席本次會(huì)議的其他人員：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師。公司董事楊曉康以及獨(dú)立董事任永平先生由于因公出差，未能出席本次會(huì)議。

　　四、提案審議情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式，逐項(xiàng)表決形成如下決議：

　　（一）、審議公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（二）、審議公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（三）、審議公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（四）、審議公司2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（五）、審議公司2005年度報(bào)告正文及摘要；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（六）、審議公司關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575835股，占有效表決股份總數(shù)99.999％；19股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140835股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的99.987％；19股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　（七）、審議關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　本議案表決結(jié)果：

　　有效表決股份總數(shù)78575854股，同意78575854股，占有效表決股份總數(shù)100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　其中：

　　1、非流通股東有效表決股份總數(shù)78435000股，同意78435000股，占非流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　2、流通股東有效表決股份總數(shù)140854股，同意140854股，占流通股東有效表決股份總數(shù)的100％；0股棄權(quán)；0股反對(duì)。

　　五、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律意見

　　本次股東大會(huì)由江蘇鎮(zhèn)江金榮恒順律師事務(wù)所律師張紅勇先生現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。認(rèn)為：公司2005年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、載有與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

　　二○○六年五月十九日