華新水泥股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：A股 600801B股 900933 編號：臨2006-019

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●無新提案提交表決

　　華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第一次臨時股東大會，在公司董事長陳木森先生的召集與主持下，于2006年5月19日在公司注冊地湖北省黃石市召開。出席會議的股東(包括股東代理人)計8人，所持有表決權股份計175131652股，占公司總股份的53.33%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計89192380股，占公司總股份的27.16%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計85939272股，占公司總股份的26.17%。上述股份登記結果符合《公司法》、《股東大會規則》和公司章程的規定。會議經審議及記名投票表決，通過如下決議：

　　一、關于公司重大關聯交易的議案（表決結果：同意89370352股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意89192380股、棄權0股、反對0股；B股同意177972股、棄權0股、反對0股）；關聯方股東Holchin B.V.回避表決。

　　二、關于公司前次募集資金使用情況的說明（表決結果：同意175131652股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意89192380股、棄權0股、反對0股；B股同意85939272股、棄權0股、反對0股）；

　　三、關于修改公司章程的議案（表決結果：同意175131652股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意89192380股、棄權0股、反對0股；B股同意85939272股、棄權0股、反對0股）；

　　四、關于更換會計師事務所的議案（表決結果：同意175131652股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意89192380股、棄權0股、反對0股；B股同意85939272股、棄權0股、反對0股）；

　　五、關于申請發行短期融資券的議案（表決結果：同意175131652股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股同意89192380股、棄權0股、反對0股；B股同意85939272股、棄權0股、反對0股）。

　　湖北松之盛律師事務所彭和平、張粒律師為公司本次股東大會出具了見證意見。其見證意見認為公司股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合《公司法》、《股東大會規則》和公司章程的規定，合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄：

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、上交所要求的其他文件。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2006年5月20日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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