上海市天宸股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600620 股票簡稱：天宸股份公告編號：臨2006-019

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　上海市天宸股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2006年5月18日上午在公司會議室召開。會議由董事長葉茂菁先生主持。本次會議應參會董事12人，實際參會董事9人，獨立董事王寰邦、卓越因另有公務，分別委托獨立董事杜文光、楊良騏代為表決，公司監事及高級管理人員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。參會董事對會議議案進行認真審議，通過如下決議：

　　1、會議以11票同意、0棄權、0反對，審議通過關于下屬兩家

房地產項目公司的長期借款轉為資本公積金的議案。

　　本公司將對下屬兩家房地產項目公司上海和泰房地產開發有限公司（以下簡稱和泰房產）和北京宸京房地產開發有限公司（以下簡稱宸京房產）的長期借款轉為房地產項目公司的資本公積金。

　　因房地產開發項目的需要，房地產項目公司需提高自有資金比例，本公司決定擬將對和泰房產的長期借款200，000，000.00元調整為和泰房產的資本公積金；擬將對宸京房產的長期借款110，681，898.03元調整為宸京房產的資本公積金。

　　和泰房產和宸京房產均為本公司全資子公司。

　　2、會議以 11票同意、0棄權、0反對，審議通過關于授權經營班子轉讓閔行區莘建路項目的相關權益的議案。

　　本公司于2001年通過土地有償使用方式，以1568萬元取得閔行區莘建路建設占地2676平方米、建筑面積16056平方米的使用權。現經上海大華資產評估有限公司[滬大華咨評報（2006）第016號]評估，該項資產及其相關權益的市場參考價值為48，038，956.00元。現公司董事會授權經營班子擬以不低于4，800萬元價格實施轉讓該項目并于年內回籠資金。待交易對象確認后，本公司將按照上海

證券交易所《股票上市規則》有關規定辦理并履行信息披露手續和召開股東大會相關事宜。

　　特此公告

　　上海市天宸股份有限公司董事會

　　2006年5月18日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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