承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于2005年度股東大會的二次通知

　　證券代碼 600357股票簡稱：G承釩鈦公告編號：臨2006-011

　　承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于2005年度股東大會的二次通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司董事會曾于2006年4月22日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登了關(guān)于召開公司2005年度股東大會的通知，并于2006年5月13日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》刊登了關(guān)于召開公司2005年度股東大會的補(bǔ)充通知。根據(jù)上海證券交易所的要求，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

　　一、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年5月23 日下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2006年5月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)

　　河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館多功能廳

　　三、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　四、會議內(nèi)容

　　1、審議《承德釩鈦2005年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、審議《承德釩鈦2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、審議《承德釩鈦2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《承德釩鈦2005年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、審議《承德釩鈦2006年財(cái)務(wù)計(jì)劃》；

　　6、審議《2006年關(guān)聯(lián)交易費(fèi)用及價格協(xié)議》；

　　7、審議《承德釩鈦2006年技改投資計(jì)劃》；

　　8、審議《承德新新釩鈦股份有限公司章程修訂稿》；

　　9、審議《關(guān)于修訂〈承德新新釩鈦股份有限公司股東大會規(guī)則〉的議案》；

　　10、審議《關(guān)于修訂〈承德新新釩鈦股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；

　　11、審議《關(guān)于修訂〈承德新新釩鈦股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；

　　12、審議《關(guān)于2006年會計(jì)師事務(wù)所續(xù)聘議案》；

　　13、審議《承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于調(diào)整增發(fā)方案的議案》（逐項(xiàng)審議表決）。

　　五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　1、投票流程

　　（1）投票代碼

　　注：市值配售持有“承德釩鈦”股票的投資者，可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票。

　　（2）表決議案

　　（3）表決意見

　　2、投票注意事項(xiàng)

　　（1）對同一方案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　（2）對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　六、投票規(guī)則

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：

　　1、如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　2、如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　七、會議出席對象

　　1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2006年4月20日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東會議。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　八、現(xiàn)場會議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：

　　凡欲出席會議的個人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照副本影印件，法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托出席會議的代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　河北省承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部

　　3、登記時間：

　　為便于工作操作，會議集中登記時間為：2006年5月18日至5月19日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記終止。

　　九、注意事項(xiàng)：

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式

　　公司地址：河北省承德市雙灤區(qū)

　　郵政編碼：067002

　　聯(lián) 系 人：周開英、梁柯英

　　聯(lián)系電話：0314-4073574

　　傳真： 0314-4079279

　　特此公告。

　　承德新新釩鈦股份有限公司董事會

　　2006年5月20日

　　附： 授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人（本單位）出席承德新新釩鈦股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：

　　受托日期：2005年月日

　　委托人股東賬號：

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印件有效。