深圳能源投資股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：000027 證券簡(jiǎn)稱：G深能源 公告編號(hào)：2006-027

　　深圳能源投資股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決提案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2006年5月19日上午9時(shí)

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心24樓會(huì)議室

　　3.召開(kāi)方式：與會(huì)股東（股東代表）以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案

　　4.召集人：董事會(huì)

　　5.主持人：楊海賢董事長(zhǎng)

　　6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席的總體情況：

　　股東（代理人）16人、代表股份698，239，080股、占上市公司有表決權(quán)總股份的58.07％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　2、《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3、《2005年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4、《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》

　　表決情況：同意695，469，402股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)99.60％；反對(duì)0股；棄權(quán)2，769，678股， 占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)0.40％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　5、《2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告及利潤(rùn)分配方案》

　　以公司2005年末總股本1，202，495，332 股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金5.0元人民幣（含稅），2005年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　6、《2005年年度報(bào)告》及其摘要

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　7、《關(guān)于聘請(qǐng)2006年度審計(jì)單位的議案》

　　聘請(qǐng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度審計(jì)單位，授權(quán)經(jīng)理局與德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所商定2006年度審計(jì)費(fèi)用。

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　8、《關(guān)于聘請(qǐng)2006年度法律顧問(wèn)的議案》

　　（1）聘請(qǐng)徐志光律師為公司2006年度法律顧問(wèn)

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（2）聘請(qǐng)王曉東律師為公司2006年度法律顧問(wèn)

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（3）聘請(qǐng)孔雨泉律師為公司2006年度法律顧問(wèn)

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　9、《關(guān)于媽灣公司、西部公司與能源集團(tuán)、能源運(yùn)輸公司簽署煤炭運(yùn)輸合同的議案》

　　表決情況：同意89，556，528股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，因涉及關(guān)聯(lián)交易，本項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東深圳市能源集團(tuán)有限公司、深圳市廣深沙角B電力有限公司以及深圳市能源運(yùn)輸有限公司回避表決。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　10、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　表決情況：同意698，239，080股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　11、《關(guān)于預(yù)計(jì)2006年公司關(guān)聯(lián)交易金額的議案》

　　表決情況：同意89，556，528股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，因涉及關(guān)聯(lián)交易，本項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東深圳市能源集團(tuán)有限公司、深圳市廣深沙角B電力有限公司以及深圳市能源運(yùn)輸有限公司回避表決。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所

　　2.律師姓名：王曉東

　　3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、新增議案和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》和深能源現(xiàn)行公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　深圳能源股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5 月19日