雅戈爾集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票簡稱：G雅戈爾 股票代碼：600177 編號：臨2006-033

　　雅戈爾集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的|虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　雅戈爾集團股份有限公司（以下簡稱公司）2005年度股東大會于2006年5月19日上午在公司一樓會議室召開，出席會議的股東代表12名，持有公司股份1，051，111，615股，占公司總股本的59.45%，符合《公司法》及本公司章程有關規定。會議由公司董事長李如成先生主持，會議聽取了公司獨立董事2005年度工作報告，大會審議并以記名投票表決方式通過了如下報告和議案：

　　一、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　二、審議通過了《公司2005年度財務報告》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　三、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　四、審議通過了《關于2005年度利潤分配的預案》

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，公司2005年度按母公司實現的凈利潤587，939，736.76元進行分配，提取10％的法定公積金58，793，973.68元，加上年初未分配利潤1，243，473，094.96元，可供股東分配的利潤為1，772，618，858.04元，減去2004年度分紅271，723，087.25元，未分配利潤為1，500，895，770.79元。

　　以公司2005年度分紅派息股權登記日收市后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計派現445，322，339元，剩余利潤結轉下年度。

　　公司2005年度不實施資本公積金轉增股本。

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　五、審議通過了《關于聘任上海立信長江會計師事務所為公司2006年度審計機構的議案》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　六、審議通過了《關于上海立信長江會計師事務所2006年度報酬的議案》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　七、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　八、審議通過了《關于修改公司章程附件股東大會、董事會、監事會議事規則的議案》

　　1、股東大會議事規則

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　2、董事會議事規則

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　3、監事會議事規則

　　贊成票105，111.16萬股，占出席會議表決權的100%；反對0股，棄權0股。

　　本次會議由浙江和義律師事務所陳農律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定，出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　特此公告。

　　雅戈爾集團股份有限公司董事會

　　2006年5月19日