上海實業聯合集團股份有限公司第五屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600607股票簡稱：上實聯合編號：臨2006-11

　　上海實業聯合集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海實業聯合集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十九次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）于2006年5月19日以通訊方式召開。參加表決的董事八名，陳紹昌獨立董事因公出差無法參加會議，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。本次會議審議并通過了《關于修改公司2005年度股東大會年會提案的議案》。

　　本公司董事會收到控股股東Shanghai Industrial YKB Limited書面提交的關于修改2005年度股東大會年會提案的提議。

　　根據《上市公司股東大會規則》第十四條的有關規定，本公司董事會決定根據上海證券交易所《關于發布<上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則>和<上海證券交易所上市公司監事會議事示范規則>的通知》的要求，對提請公司2005年度股東大會年會審議的《關于修訂公司董事會議事規則的議案》、《關于修訂公司監事會議事規則的議案》進行修改。詳情請見本公司2005年度股東大會年會會議文件（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　上海實業聯合集團股份有限公司董事會

　　二零零六年五月二十日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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