華東醫藥股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：華東醫藥 證券代碼：000963 公告編號：2006-007

　　華東醫藥股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年5月19日星期五

　　2.召開地點：杭州市金溪山莊

　　3.召開方式：現場投票方式

　　4.召集人：董事會

　　5.主持人： 董事長李邦良

　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》

　　三、會議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人） 7 人、代表股份 235877391 股、占上市公司有表決權總股份 62.07 %。

　　2.社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人） 3 人、代表股份4389231 股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數 3.47 ％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《2005董事會年度工作報告》

　　2、《2005年度監事會工作報告》

　　3、《2005年年度報告》

　　4、《2005年度財務決算報告》

　　5、《2005年度利潤分配議案》

　　根據浙江天健會計師事務所有限公司出具的標準無保留審計報告，公司本年度實現凈利潤67，313，918.95元，按母公司實現凈利潤66，261，354.86元提取10％法定公積金6，626，135.49元，提取5％法定公益金3，313，067.74元，加上以前年度留存利潤，本年度實際可供股東分配的利潤為53，157，125.35元，以2005年末總股本38，000萬股為基數，每10股派發現金1.35元(含稅)，剩余未分配利潤1，857，125.35元結轉至以后年度分配。

　　6、《關于提名李邦良為第五屆董事會董事的議案》

　　7、《關于提名周金寶為第五屆董事會董事的議案》

　　8、《關于提名周文彬為第五屆董事會董事的議案》

　　9、《關于提名劉程煒為第五屆董事會董事的議案》

　　10、《關于提名楊方鈺為第五屆董事會董事的議案》

　　11、《關于提名鐘鳴為第五屆董事會董事的議案》

　　12、《關于提名吳建偉為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　13、《關于提名印韡為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　14、《關于提名張靜璃為第五屆董事會獨立董事的議案》

　　15、《關于提名白新華為第五屆監事會監事的議案》

　　16、《關于提名王科為第五屆監事會監事的議案》

　　17、《關于提名秦云為第五屆監事會監事的議案》

　　18、《關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司為本公司2006年度財務審計機構的議案》。

　　1.上述十八則事項總的表決情況均為：

　　同意235877391 股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持表決權 0 ％。

　　2.上述十八則事項社會公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況均為：

　　同意 4389231 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100 ％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％；棄權 0 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 0 ％。

　　3．上述所有十八則事項表決結果情況：

　　與會股東及股東代表經過逐項審議，逐項書面表決后，全部審議通過了會議議案，本次會議沒有社會公眾股特別表決事項的提案。

　　五、前十大社會公眾股股東的表決結果（適用社會公眾股股東表決事項）：

　　不適用

　　六、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：浙江天側律師事務所

　　2.律師姓名：呂崇華

　　3.網絡投票的意見摘錄：不適用

　　4.結論性意見：華東醫藥本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。

　　華東醫藥股份有限公司董事會

　　2006年5月19日