山東濱州渤�；钊�股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600960 證券簡稱：G活塞 編號：臨2006-015

　　山東濱州渤�；钊�股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決提案的情況

　　2、本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司于2006年5月19日在公司會議室召開2005年度股東大會。出席本次大會的股東或股東代理人共2名，代表股份54，240，373股，占股份總數的49.97%；其中有限售條件的股東及股東代表2名，代表股份54，240，373股，占參加會議有表決權股份的100%；沒有無限售條件的股東及股東代表出席會議。會議由董事長李俊杰主持，公司部分董事、監事和高管人員列席會議。本次大會的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定，會議召開合法、有效。

　　二、提案審議及表決情況

　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過如下議案：

　�。ㄒ唬�審議通過《公司2005年董事會報告》

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　（二）審議通過《公司2005年監事會報告》

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄈ�）審議通過《公司2005年度財務報告》

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄋ模�審議通過《公司2005年度利潤分配方案》

　　根據山東匯德會計師事務所有限公司出具的審計報告，2005年度公司實現凈利潤8，878，967.90元，提取10%的法定盈余公積金1，006，281.07元和5%的法定公益金503，140.53元，加上年初未分配利潤101，213，970.18元，減去應付股利16，282，350.00元，2005年度可供股東分配的利潤為92，301，166.48元。根據公司2005年度實際經營情況，公司2005年度暫不進行利潤分配，也不實施公積金轉增。

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄎ澹�審議通過《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　（六）審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》；

　　根據新修訂的《公司法》、《證券法》及中國證監會頒布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》，對公司章程進行了全面修訂。

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄆ撸�審議通過《關于修改<股東大會議事規則>的議案》

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　（八）審議通過《關于修改<董事會議事規則>的議案》

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ň牛�審議通過《關于修改<監事會議事規則>的議案》

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄊ�）審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第二屆董事會成員任期屆滿，決定進行換屆選舉，采用累積投票制選舉李俊杰、許紅巖、林風華、胡新民、王云剛、季軍、文宗瑜、陸家祥、邢崢作為公司第三屆董事會董事，其中文宗瑜、陸家祥、邢崢為公司獨立董事。本屆董事會任期三年。

　　1、選舉李俊杰先生為公司第三屆董事會董事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　2、選舉許紅巖女士為公司第三屆董事會董事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　3、選舉林風華先生為公司第三屆董事會董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　4、選舉胡新民先生為公司第三屆董事會董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　5、選舉王云剛先生為公司第三屆董事會董事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　6、選舉季軍先生為公司第三屆董事會董事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　7、選舉文宗瑜先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　8、選舉陸家祥先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　9、選舉邢崢先生為公司第三屆董事會獨立董事；

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄊ�一）審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》

　　鑒于公司第二屆監事會成員任期屆滿，決定換屆選舉，采用累積投票制選舉孟杰、王洪波作為公司第三屆監事會監事，與職工民主選舉的職工代表監事王繼躍共同組成第三屆監事會。本屆監事會任期三年。

　　1、選舉孟杰先生為公司第三屆監事會監事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　2、選舉王洪波先生為公司第三屆監事會監事；

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄊ�二）審議通過《關于2006年繼續執行關聯交易協議的議案》

　　為保證公司正常的生產經營、實現公司的可持續發展和優勢互補，本著公平、公正、公開、定價公允的原則，2005年，公司與相關關聯方簽署了關聯交易協議，具體情況為：

　　1、2005年4月12日，公司與濱州盟威BBS輪轂有限公司簽署了《原料供應協議》，本協議履行期限為2005年1月1日起至2007年12月31日止。

　　2006年，公司將繼續執行上述協議。

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　2、2005年2月3日，公司與濱州盟威制造有限公司簽署了《土地使用權租賃協議》，本協議履行期限為2005年1月1日起至2052年9月2日止。

　　2006年，公司將繼續執行上述協議。

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄊ�三）審議通過《關于續聘山東匯德會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案》

　　公司擬繼續聘請山東匯德會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構。

　�。ㄍ�意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　�。ㄊ�四）審議通過《關于為山東濱州亞光毛巾有限公司申請5000萬元綜合授信提供擔保的議案》

　　本公司為山東濱州亞光毛巾有限公司向工商銀行濱州分行申請綜合授信額度人民幣5000萬元提供擔保，擔保期限為兩年。由于本年度累計為山東濱州亞光毛巾有限公司擔保達到1億元，按照從嚴掌握的原則，本議案提交本次股東大會審議。

　　（同意票54，240，373股，占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。）

　　三、其他事項

　　本次股東大會聘請了北京市中銀律師事務所王海青律師進行現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席公司2005股東大會的人員資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　(一)山東濱州渤�；钊�股份有限公司2005年年度股東大會決議。

　　(二)北京市中銀律師事務所關于山東濱州渤�；钊�股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　山東濱州渤�；钊�股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年五月十九日

　　證券代碼：600960 證券簡稱：G活塞 編號：臨2006-016

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　山東濱州渤�；钊�股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第一次會議于2006年5月19日在公司二樓會議室召開，會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人，公司監事和高管人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下議案：

　　一、選舉李俊杰先生為董事長。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　二、選舉許紅巖女士為副董事長。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　三、根據董事長李俊杰提名，聘任林風華先生為總經理。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　四、根據林風華總經理提名，聘任胡新民、孟慶軍、張天宇、徐欽友、張國華先生為副總經理。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　五、根據林風華總經理提名，聘任王云剛先生為財務總監。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　六、根據董事長李俊杰提名，聘任季軍先生為董事會秘書。

　　本議案同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司董事會

　　二ＯＯ六年五月十九日

　　證券代碼：600960 證券簡稱：G活塞 編號：臨2006-017

　　山東濱州渤�；钊�股份有限公司

　　第三屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司第三屆監事會第一次會議，于2006年5月19日在公司二樓會議室召開，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過以下決議：

　　選舉孟杰先生為公司第三屆監事會主席。

　　本議案同意票3票、反對票0票、棄權票0票。

　　特此公告。

　　山東濱州渤海活塞股份有限公司監事會

　　二○○六年五月十九日