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北京動力源科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月20日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票代碼：600405 股票簡稱：G 動力源 公告編號：2006-013

　　北京動力源科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有新提案提交表決的情況

　　一、會議召開及股東出席情況

　　北京動力源科技股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月19日，在北京豐臺區科技園區星火路8號公司四樓會議室以現場方式召開，出席會議的股東17人，代表有表決權股份48280495股，占公司總股本的46.27%，符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由公司董事長何振亞主持，公司的部分董事、監事、相關高級管理人員、保薦機構的代表、律師列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　會議逐項審議并以記名投票的方式通過了如下議案并形成決議：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了公司2005年度利潤分配預案（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　5、審議通過了公司2005年年度報告及年度報告摘要（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　6、審議通過了關于續聘會計師事務所的議案（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　7、審議通過了關于修改公司《章程》的議案（內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）。

　　贊成票48280495股，占出席會議股份總數的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經北京市嘉源律師事務所齊伯更律師現場見證并出具法律意見書。該所的結論性意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的本次股東大會決議；

　　2、北京嘉源律師事務所關于本次股東大會的法律意見書；

　　3、本次股東大會會議資料（詳見上海證券交易所網站）。

　　北京動力源科技股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十九日
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