浙江錢江生物化學股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票簡稱：錢江生化 證券代碼：600796 編號：臨2006—016

　　浙江錢江生物化學股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決和修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新增提案；

　　● 本次會議以現(xiàn)場記名投票方式表決

　　一、會議召開和出席情況

　　浙江錢江生物化學股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月18日上午九時在公司會議室召開。出席會議的股東及其股東代理人共28人，代表股份數(shù)為94，931，351股，占公司總股本的45.04 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議由公司董事長馬炎主持，經(jīng)認真審議，并以記名投票方式表決通過了十一項決議。

　　二、提案審議情況

　　1、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司2005年度董事會工作報告；

　　2、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司2005年度監(jiān)事會工作報告；

　　3、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司2005年度財務(wù)決算報告；

　　4、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司2005年度報告和年度報告摘要；

　　5、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司2005年度利潤分配方案：本年度不進行利潤分配；

　　6、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了2005年度公積金轉(zhuǎn)增股本的議案：按2005年末總股本210，770，730股為基數(shù)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，剩余累計資本公積金32，588，586.31元滾存至下年度。

　　7、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所為公司審計機構(gòu)的議案；

　　8、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了關(guān)于修改利潤分配政策的議案：自2006年起公司不再提取法定公益金，2005年12月31日的公益金結(jié)余轉(zhuǎn)作公積金管理使用；

　　9、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了修改《公司章程》的議案；

　　10、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了公司董事會議事規(guī)則；

　　11、以94，931，351股同意，同意的占出席會議的股東（有效表決股份）所代表的股份數(shù)的100%，0股反對，0股棄權(quán)，通過了關(guān)于公司股權(quán)分置改革費用列入資本公積金的議案。

　　經(jīng)修改的《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》內(nèi)容，本公司已刊登于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn，請投資者查閱。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會審議的上述議案，均經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所李波律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1. 2005年度股東大會決議；

　　2. 上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　浙江錢江生物化學股份有限公司

　　2006年5月18日