國投中魯果汁股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600962 證券簡稱：G中魯 編號：臨2006-015

　　國投中魯果汁股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：本次會議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年5月18日在北京市西城區(qū)阜成門外大街7號國投大廈1309會議室召開，會議由公司董事長劉學(xué)義先生主持。出席會議的股東及股東代表共6人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為75，859，600股，占本公司股份總數(shù)的45.98%，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議以記名方式投票表決，審議通過了全部議案。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報(bào)告》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《公司2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配的預(yù)案》；

　　本次利潤分配方案為：公司以2005年末總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)紅利2.0元（含稅），共計(jì)分配利潤3300萬元，剩余未分配利潤46，052，502.44元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《公司2005年年報(bào)及其摘要的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過了《關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過了《關(guān)于向銀行申請貸款授信額度的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過了《關(guān)于<國投中魯獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　表決情況：同意75，859，600股，占出席會議有表決權(quán)股份的100%；反對0股，棄權(quán)0股。

　　上述議案9于2006年1月17日、其余議案于2006年4月18日在《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》公告，并于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

　　三、律師對本次股東大會的法律意見：

　　本公司聘請的北京市競天公誠律師事務(wù)所王衛(wèi)國律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于國投中魯果汁股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議的人員資格合法有效，股東大會的表決程序合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告

　　國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十九日