中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票代碼：600536 股票簡稱：中國軟件編號：臨2006-017

　　中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改議案的情況；

　　● 本次會議沒有新議案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2006年5月18日上午在北京市昌平區(qū)昌盛路18號中軟軟件園1號樓1609會議室以現(xiàn)場方式召開2005年度股東大會。出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表10人，代表股份103，820，114股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.36%，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長唐敏女士主持。

　　二、提案審議情況

　　與會股東經(jīng)認(rèn)真審議，并采取記名投票表決方式對各項(xiàng)提案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，通過決議如下：

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報(bào)告》

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　2、審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　3、審議通過了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　4、審議通過了《2005年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2005年度按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤49，922，729.78元進(jìn)行分配，加上年初未分配利潤70，837，045.72元，可供分配利潤120，759，775.50元；公司2005年5月支付了上年度現(xiàn)金股利25，251，847.25元，2005年末按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤10%提取法定盈余公積4，992，272.98元、按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤5%提取法定公益金2，496，136.49元，年末實(shí)際可向股東分配的利潤為88，019，518.78元。公司2005年度利潤分配預(yù)案為：以公司2005年末股份總數(shù)151，511，084股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.7元（含稅），共計(jì)派現(xiàn)25，756，884.28元，剩余利潤62，262，634.50元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本年度公司無資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　5、審議通過了《2005年年度報(bào)告全文及摘要》

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬繼續(xù)聘任利安達(dá)信隆會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　7、以特別決議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　鑒于公司2004年度進(jìn)行了公積金轉(zhuǎn)增股本，公司股份總數(shù)已經(jīng)變更為151，511，084股，并在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司辦理完畢了相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)擬將公司章程中有關(guān)注冊資本和股份總數(shù)等相關(guān)部分內(nèi)容作相應(yīng)修改，并授權(quán)公司董事會辦理工商登記相關(guān)變更手續(xù)。另根據(jù)修訂后的《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》（2006年修訂），擬對公司章程進(jìn)行大幅的調(diào)整與修訂，修訂后的公司章程見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　8、以特別決議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

　　鑒于公司因股權(quán)分置改革實(shí)施了公積金轉(zhuǎn)增股本，公司股份總數(shù)已經(jīng)變更為161，311，084股，并在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司辦理完畢了相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)擬將公司注冊資本變更為161，311，084元，并對公司章程中有關(guān)注冊資本及公司股份總數(shù)的相關(guān)內(nèi)容作相應(yīng)修改，同時授權(quán)董事會辦理工商變更的相關(guān)手續(xù)。

　　103，820，114票同意，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100% ； 0 票反對； 0 票棄權(quán)。

　　三、律師見證情況

　　本次會議經(jīng)金杜律師事務(wù)所見證并出具了法律意見書， 金杜律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員、召集人的資格、會議的表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、關(guān)于中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司董事會

　　2006年5月19日