上海亞通股份有限公司2005年年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600692 證券簡稱：亞通股份編號：臨2006-005

　　上海亞通股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年5月18日下午1時

　　2、召開地點：上海市崇明縣南門路178號天鶴大酒店四樓多功能廳召開

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：上海亞通股份有限公司董事會

　　5、主持人：公司董事長黃勝先生

　　6、本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的總體情況：出席本次會議的股東及股東代理人共計22人，代表股份數為91996493股，占公司總股本的38.29 %。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會審議的議案采取逐項記名投票表決的方式進行，并通過以下事項：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　3、審議通過了《公司2005年度財務決算和2006年度財務預算的報告》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配議案》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　經上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審計，公司2005年度實現凈利潤23754533.96元，按規定母、子公司分別提取10%的法定盈余公積金為4554565.19元，母、子公司分別提取10%的法定公益金計4418434.86元，加上年度結轉未分配利潤19242266.66元，可供股東分配的利潤為34023800.57元。經本次股東大會審議通過，2005年度利潤分配方案為：以2005年年末總股本240258589股為基數，向全體股東以每10股送紅股1股，結余的未分配利潤結轉下年度。本年度資本公積金不轉增股本。

　　5、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的 0 %；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。其中：附件1：關于修改公司董事會議事規則的議案，同意91996493股，反對0股，棄權0股。

　　附件2：關于修改公司監事會議事規則的議案，同意91996493股，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過了《關于修改公司股東大會議事規則的議案》

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　7、審議通過了《關于調整公司監事的議案》

　　①選舉毛文龍先生為公司監事。

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　②張正飛先生辭去監事職務。

　　表決結果：同意91996493股，占出席會議股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議股東所持股份的0%；棄權0股，占出席會議股東所持股份的0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會聘請了上海市震旦律師事務所邵曙范律師出席見證，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序、表決結果合法有效。

　　備查文件：上海市震旦律師事務所關于上海亞通股份有限公司 2005年度股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海亞通股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　證券代碼：600692證券簡稱：G亞通 編號：臨2006--006

　　上海亞通股份有限公司

　　第五屆監事會第11次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海亞通股份有限公司第五屆監事會第11次會議于2006年5月18日下午在崇明天鶴大酒店四樓會議室召開，本次會議應到監事3名，實到3名，符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成如下決議：與會監事一致選舉毛文龍先生為公司第五屆監事會主席。張正飛先生不再擔任監事長職務，監事會對張正飛先生任職期間的辛勤工作表示感謝。

　　特此公告

　　上海亞通股份有限公司監事會

　　二○○六年五月十八日