上海界龍實業股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600836 證券簡稱：G界龍 編號：臨2006－004

　　上海界龍實業股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　上海界龍實業股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月18日（星期四）上午十時在上海市浦東新區（浦東新舞臺）召開。出席會議的股東及股東授權委托人65人，代表股份51，981，727股，占公司有表決權股份總數111693750股的46.5395％。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規則》的有關規定。公司董事長費鈞德先生主持會議。

　　二、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票的方式審議通過了如下決議：

　　1、《2005年度報告》

　　同意51，980，929股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9985％，

　　反對0股，棄權798股；

　　2、《2005年度董事會工作報告》

　　同意51，980，929股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9985％，

　　反對0股，棄權798股；

　　3、《2005年度監事會工作報告》

　　同意51，980，929股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9985％，

　　反對0股，棄權798股；

　　4、《2005年度財務決算和2006年度財務預算報告》

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　5、《2005年度利潤分配預案》

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計結果，公司2005年度實現稅后利潤20，491，776.49元，加上上年度未分配利潤2，308，030.99元，可供分配利潤22，799，807.48元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定：公司及下屬盈利子公司按10％提取法定盈余公積金共計3，893，859.28元，按5％提取法定公益金共計1，946，929.64元，實際可供股東分配利潤16，959，018.56元，經公司第四屆第二十次董事會通過決議，2005年度利潤分配預案為：向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），實際派發現金紅利11，169，375.00元；派發后公司未分配利潤為5，789，643.56元，用于企業補充流動資金。

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　6、《2005年度資本公積金轉增股本的預案》

　　截至2005年12月31日止，公司資本公積金為人民幣87，463，946.08元，2005年度公司向全體股東每10股轉增3股，共計轉增公積金人民幣33，508，125.00元，轉增后公司資本公積金余額為人民幣53，955，821.08元。

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　7、修改《公司章程》議案

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　8、修改《股東大會議事規則》議案

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　9、《2006年度續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司財務報告審計機構》議案

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　10、《2006年度為全資和控股子公司擔保事項》議案

　　2006年公司為全資和控股子公司擔�？傤~為人民幣25600萬元，其中，為上海外貿界龍彩印廠擔�？傤~為人民幣8500萬元，為上海界龍中報印務有限公司擔保總額為人民幣1000萬元，為上海界龍浦東彩印公司擔�？傤~為人民幣5000萬元，為上海龍櫻彩色制版有限公司擔保總額為人民幣600萬元，為上海界龍永發凹印公司擔保總額為人民幣3500萬元，為上海界龍現代印刷紙品有限公司擔�？傤~為人民幣1500萬元，為上海界龍印刷器材有限公司擔�？傤~為人民幣4500萬元，為上海界龍出租汽車有限公司擔�？傤~為人民幣1000萬元。上海界龍印刷器材有限公司2005年度期末資產負債率為78.82％；上海界龍出租汽車有限公司2005年度期末資產負債率為76.61％。

　　同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，

　　反對0股，棄權928股；

　　11、選舉產生《公司第五屆董事會成員》議案

　　公司第五屆董事會由9人組成；

　　費鈞德：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　高祖華：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　周永清：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　龔忠德：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　許顯國：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　李礎前：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　陳亞民（獨立董事）：同意51，975，549股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9881％，反對0股，棄權6，178股；

　　張暉明（獨立董事）：同意51，975，679股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9884％，反對0股，棄權6，048股；

　　李緒紅（獨立董事）：同意51，980，799股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9982％，反對0股，棄權928股；

　　獨立董事年度津貼為人民幣3.6萬元（含稅）：同意51，976，899股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9907％，反對0股，棄權4，828股。

　　董事任期為三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止；其中獨立董事陳亞民、張暉明任期為二年，自2006年5月18日起至2008年5月17日止。

　　12、選舉產生《公司第五屆監事會成員》議案

　　公司第五屆監事會由3人組成；

　　費全標：同意51，976，899股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9907％，反對0股，棄權4，828股；

　　費玲娣：同意51，976，899股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9907％，反對0股，棄權4，828股；

　　任端正：同意51，976，899股，占出席會議股東所持有效表決權數的99.9907％，反對0股，棄權4，828股；

　　監事任期為三年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

　　三、律師出具的法律意見書

　　上海市錦天城律師事務所沈國權律師、楊依見律師出席本次會議并對會議進行法律見證。其所出具的法律意見書認為，公司2005年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議

　　2、上海市錦天城律師事務所關于上海界龍實業股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書

　　特此公告

　　上海界龍實業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　上海界龍實業股份有限公司

　　第五屆第一次董事會決議公告

　　上海界龍實業股份有限公司第五屆第一次董事會通知于2006年5月8日以書面方式發出，通知公司全體董事。會議于2006年5月18日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人。會議由董事費鈞德先生主持，會議經充分討論，通過如下決議：

　　一、與會董事一致推薦費鈞德先生為公司第五屆董事會董事長；

　　二、經費鈞德董事長提名，董事會聘任沈偉榮先生為公司總經理，樓福良先生為董事會秘書；

　　三、經沈偉榮總經理提名，董事會聘任高祖華先生、周永清先生、費屹立先生為公司副總經理，蔣國義先生為公司總會計師，龔忠德先生為公司總工程師。

　　總經理、副總經理、董事會秘書、總會計師、總工程師任期為3年，自2006年5月18日起至2009年5月17日止。

　　上海界龍實業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　證券代碼：600836 證券簡稱：G界龍 編號：臨2006－006

　　上海界龍實業股份有限公司

　　第五屆第一次監事會決議公告

　　上海界龍實業股份有限公司第五屆第一次監事會通知于2006年5月8日以書面方式發出，通知公司全體監事。會議于2006年5月18日在公司會議室召開，出席會議監事應到3人，實到3人。會議由監事費全標先生主持，會議經充分討論，通過如下決議：

　　全體監事一致推薦費全標先生為公司第五屆監事會監事長

　　上海界龍實業股份有限公司監事會

　　二○○六年五月十八日

　　上海界龍實業股份有限公司

　　高級管理人員名單及簡歷

　　總經理 沈偉榮：男，1959年11月生，中共黨員，本科，高級經濟師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，總經理。

　　工作經歷：

　　1991.08――1994.05 上海包裝裝潢公司 總經理助理

　　1994.05――1998.08 上海包裝裝潢公司 副總經理

　　1998.11――1999.11 上海界龍實業股份有限公司 副總經理兼總經濟師

　　1999.11――2000.05 上海界龍實業股份有限公司 常務副總經理兼總經濟師

　　2000.05――至今 上海界龍實業股份有限公司 總經理

　　副總經理 高祖華：男，1955年6月生，中共黨員，大專，高級經濟師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，副總經理；上海界龍房產開發有限公司，總經理。

　　工作經歷：

　　1992.01――至今 上海界龍房產開發有限公司 總經理

　　1993.12――至今 上海界龍實業股份有限公司 董事、副總經理

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股21490股。

　　副總經理 周永清：男，1950年9月生，中共黨員，大專，高級經濟師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，副總經理；上海界龍金屬拉絲廠，廠長。

　　工作經歷：

　　1984.09――至今 上海界龍金屬拉絲廠 廠長

　　1993.12――至今 上海界龍實業股份有限公司 董事、副總經理

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股40178股。

　　副總經理 費屹立：男，1973年11月生，研究生，現就職于上海界龍實業股份有限公司，副總經理。

　　工作經歷：

　　2000.05－－至今 上海界龍實業股份有限公司 總經理助理、副總經理

　　董事會秘書 樓福良：男，1955年6月生，大專，經濟師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，董事會秘書。

　　工作經歷：

　　1975.08――1992.08 上海梅山冶金公司

　　1992.08――1993.12 上海外貿界龍彩印廠

　　1993.12――2004.03上海界龍實業股份有限公司 董事會秘書、計劃財務部副經理

　　2004.03――至今 上海界龍實業股份有限公司 董事會秘書、

　　截至2005年12月31日止，持有本公司流通股2600股。

　　總會計師 蔣國義：男，1951年3月生，中共黨員，大專，會計師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，總會計師。

　　工作經歷：

　　1971.09――1979.12 貴州省紫云縣糧食局 會計

　　1980.01――1984.07 江西省南昌市城建局 會計

　　1984.07――1992.09 江西省南昌市東湖區審計局 審計

　　1992.09――1994.05 江西省機械設備成套局 會計

　　1994.05――至今 上海界龍實業股份有限公司 副總會計師、總會計師

　　總工程師 龔忠德：男，1961年5月生，中共黨員，本科，高級工程師，現就職于上海界龍實業股份有限公司，總工程師；上海龍櫻彩色制版有限公司，總經理。

　　工作經歷：

　　1982.09――1987.12 外貿無錫印刷廠 車間主任

　　1988.01――1991.12 上海外貿界龍彩印廠 技術員

　　1992.01――至今上海龍櫻彩色制版有限公司 總經理

　　1997.04――至今上海界龍實業股份有限公司 董事、總工程師

　　2002.03――至今上海界龍實業股份有限公司 印刷事業部總監

　　上海界龍實業股份有限公司

　　二○○六年五月十八日