東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年05月17日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　證券代碼：600278 證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)編號：臨2006-006

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2006年5月15日以通訊方式召開，應參與表決的董事9名，實際參與表決的董事8名，其中陳成堯董事因工作原因未參與表決、強志雄董事因身體原因委托徐建新董事行使表決權(quán)。參與表決的董事全票通過以下議案：

　　（1）關(guān)于授予經(jīng)理室2006年資金運作權(quán)限的議案；

　　授予公司經(jīng)理室最近一期經(jīng)

審計的凈資產(chǎn)20％以內(nèi)的資金運作權(quán)限，其中用于二級市場業(yè)務(wù)的金額不超過3000萬人民幣。授權(quán)期限至2007年5月15日止。

　　（2）關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案。

　　經(jīng)控股股東提議并經(jīng)獨立董事事前認可，為方便協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理，公司不再聘任上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司擔任本公司2006年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，擬聘任德豪國際上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司負責本公司2006年度財務(wù)審計工作，并提請股東大會授權(quán)董事會決定審計報酬事宜。

　　特此公告。

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　2006年5月15日

　　證券代碼：600278 證券簡稱：東方創(chuàng)業(yè)編號：臨2006-007

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　2005年度股東大會臨時提案以及召開地點通知

　　公司定于2006年6月2日（星期五）上午9時30分召開2005年度股東大會，會議地點為：虹漕南路200號海興大廈教學樓，公交43路、92路、93路、122路、725路、735路、830路、909路等均可到達。

　　另，控股股東東方國際（集團）有限公司作為公司的第一大股東（持有公司65.39％的股份），決定向東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司2005年度股東大會提交《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》（詳見臨時公告2006-006）的臨時提案。本提案已經(jīng)獨立董事事前認可及第三屆董事會第十三次會議審議通過。

　　請出席會議的股東攜帶會議邀請函，委托出席會議的股東代表還須持委托書。

　　特此公告。

　　東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司

　　2006年5月15日

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