廣東生益科技股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

　　股票代碼：600183 股票簡稱：G生益 編號：臨2006-018

　　廣東生益科技股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　廣東生益科技股份有限公司2005年度股東大會于2005年5月16日在本公司營業樓一樓會議室召開，出席本次會議的股東及股東代表9人，代表股份351，884，207股，占公司總股本的55.17％，無限售條件的流通股股東7人，代表股份443，161股，占公司總股本的0.069%。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。董事總經理劉述峰先生因出差未能參加會議，董事唐英敏小姐因事未能參加會議，委托董事長李錦先生代為出席，獨立董事林金堵先生因事未能參加會議，委托獨立董事黃笑娟代為出席，其他董事全部出席了會議。符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，會議合法、有效。大會由董事長李錦主持，以書面記名表決的方式逐項審議并通過了如下決議。

　　一、審議通過了公司2005年度董事會工作報告；

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　二、 審議通過了公司2005年度監事會報告；

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　三、審議通過了公司2005年度財務決算報告；

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　四、審議通過了公司2005年度利潤分配方案；

　　公司2005年度按稅后凈利潤211，893，024.61元計提10%的法定公積金及5%的法定公益金共31，783，953.69元后，可供股東分配的利潤為303，353，032.13元。公司擬以2005年12月31日的公司總股本638，015，625股為基數，向全體股東每10股派現金1.80元（含稅），共派現金114，842，812.50元，所余未分配利潤188，510，219.63元全部結轉至下一次分配，該分配預案待股東大會審議通過后實施。公司已據以調整2005年度會計報表，列示于“擬分配現金股利”科目。

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　五、審議通過了2005年度報告；

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　六、審議通過了支付廣東正中珠江會計師事務所2005年度的審計費用為33萬元人民幣，并續聘該所為公司2006年度的審計機構的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　七、審議通過了公司2006年度與美加偉華、上海美維、生益電子、東莞美維和蘇州生益日常關聯交易的議案；

　　同意票數210，358，801股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　本議案關聯股東香港偉華電子有限公司回避表決。

　　八、審議通過了公司2006年度與陜西生益日常關聯交易的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　九、審議通過了為蘇州生益科技有限公司2006年度的貸款總額人民幣3.5億元提供擔保的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十、審議通過了為陜西生益科技有限公司2006年度的貸款總額人民幣3億元提供擔保的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十一、審議通過了依據《公司法》、《上市公司章程指引》重新修訂的《公司章程》的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十二、逐項審議通過了選舉李錦、劉述峰、黃鐵明、鄧春華、唐英敏、陳仁喜、林金堵、黃笑娟、儲小平為第五屆董事會成員的議案；

　　同意票數均為351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十三、審議通過了選舉唐慧芬為公司第五屆監事會成員的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十四、審議通過了生益科技的參股公司東莞美維電路板有限公司增加注冊資本1500萬美元(其注冊資本將由原來的3000萬美元增加至4500萬美元，所有股東按比例增資。其中生益科技持有其股份比例為20%，擬增加投資300萬美元，香港偉華電子有限公司持有其股份比例為80%，擬增加投資1200萬美元)的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十五、審議通過了自2006年起的未來3年東莞生益電子有限公司利用自主實現的凈利潤全部轉增資本，用于擴大新增產能。（東莞生益電子有限公司為生益科技的參股公司，其中生益科技持有其股份比例為30%，原有股東按持股比例同比轉增）的意向性議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　十六、審議通過了生益科技的控股子公司蘇州生益科技有限公司增加注冊資本13500萬元人民幣，所有股東按其持股比例同比增資。(其中：生益科技持有其股份比例為75%，擬以現金形式增加投資7500萬元人民幣，香港偉華電子有限公司持有其股份比例為25%，擬以從廣東生益科技股份有限公司分得的利潤再投資增加2500萬元人民幣。其余部分由蘇州生益利用可分配利潤3500萬轉增注冊資本) 的議案；

　　同意票數351，884，207股，反對票數 0股，棄權票數0股，同意票數占有效表決票的100％。

　　廣東中信協誠律師事務所律師出席會議并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會規范意見》和《公司章程》的規定。

　　特此公告。

　　廣東生益科技股份有限公司董事會

　　2006年5月17日

　　股票代碼：600183 股票簡稱：G生益 編號：臨2006-019

　　廣東生益科技股份有限公司

　　第五屆一次董事會決議公告

　　廣東生益科技股份有限公司第五屆一次董事會于2006年5月16日在公司董事會會議室召開，董事唐英敏小姐因事未能參加會議，委托董事長李錦先生代為出席并行使表決權，獨立董事林金堵先生因事未能參加會議，委托獨立董事黃笑娟女士出席并行使表決權外，其他董事全部出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，經董事認真審議后通過如下事項：

　　一、選舉李錦先生為第五屆董事會董事長。

　　二、成立公司薪酬與考核委員會，選舉儲小平獨立董事為薪酬與考核委員會主任，鄧春華董事和劉述峰董事任薪酬與考核委員會委員。

　　三、成立公司審計委員會，選舉黃笑娟獨立董事為審計委員會主任，黃鐵明董事和陳仁喜董事任審計委員會委員。

　　四、聘任劉述峰先生為公司總經理、溫世龍先生為公司董事會秘書、何自強先生為公司總會計師、蘇曉聲先生為公司總工程師。

　　廣東生益科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00六年五月十七日

　　股票代碼：600183 股票簡稱：G生益 編號：臨2006-020

　　廣東生益科技股份有限公司

　　第五屆一次監事會決議公告

　　廣東生益科技股份有限公司第五屆一次監事會于2006年5月16日在公司召開，全體監事出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議通過如下事項：

　　一、選舉羅桂明先生為第五屆監事會召集人。

　　廣東生益科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二00六年五月十七日