北京華聯商廈股份有限公司2005年年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：000882 證券簡稱：華聯股份 公告編號：2006-017

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年5月16日（星期二）上午10：00

　　2、召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層多功能廳

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司董事會

　　5、主持人：董事暢丁杰

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份186，203，080股，占公司有表決權總股份74.72％。

　　2、社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）2人，代表股份3，080股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.005％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《2005年度董事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　2、《2005年度監事會工作報告》；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　3、《2005年度財務決算報告》；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　4、《2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　5、《公司章程》及其附件（修訂）（特別決議案）；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　6、《關于在關聯財務公司存款的議案》；

　　總的表決情況：同意131，435，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　由于本公司第三大股東北京華聯集團投資控股有限公司是華聯財務公司的第一大股東，北京華聯集團投資控股有限公司放棄了對該議案的投票權。

　　表決結果：通過。

　　7、《關于續聘北京京都會計師事務所有限責任公司的議案》；

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　8、《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　總的表決情況：同意186，203，080股，占出席會議所有股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。

　　社會公眾股股東的表決情況：同意3，080股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持有效表決權的0％。

　　表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京市海問律師事務所

　　2.律師姓名：高巍

　　3.結論性意見：本次會議召集和召開的程序、出席本次會議的股東或股東代理人資格、本次會議的表決程序符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議的表決結果有效。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2006年5月17日

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　關于向關聯人提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2006年4月12日刊登公告，擬為北京華聯集團投資控股有限公司在中國建設銀行鐵道支行

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司董事會

　　2006年5月17日