武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股東會議無否決議案的情況；

　　2、本次股東會議召開期間無修改議案情況，亦無新議案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，公司股票停、復牌時間安排詳見《武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、 會議召開情況

　　1、 會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2006年5月16日14：30

　　網絡投票時間為： 2006年5月12日、15日、16日每日9：30－11：30，13：00－15：00，即三天的交易時間。

　　2、股權登記日：2006年5月8日

　　3、現場會議召開地點：

　　武漢市東湖新技術開發區光谷大道70號武漢精倫電子股份有限公司

　　4、 會議召開方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會委托征集投票相結合的方式。

　　5、 會議召集人：公司董事會。

　　6、 會議主持人：董事長張學陽先生。

　　7、 本次股東會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。

　　三、 會議的出席情況

　　參加本次相關股東會議的股東及股東授權代表共613人，代表股份195，179，946股，占公司總股本的79.33%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東及股東授權代表共6人，代表股份184，044，600股，占公司非流通股股份的100%，占公司總股本的74.80%。

　　2、參加表決的流通股股東及股東授權代表共608人，代表股份11，135，346股，占公司流通股股份的17.96%，占公司總股本的4.53%。其中：

　�。�1）、參加現場投票表決的流通股股東及股東授權代表共4人，代表股份16，800股，占公司流通股股份的0.027%，占公司總股本的0.007%；

　�。�2）、通過董事會征集投票的流通股股東共2人，代表股份4，000股，占公司流通股股份的0.006%，占公司總股本的0.002%；

　　（3）、通過網絡投票表決的流通股股東共602人，代表股份11，114，546股，占公司流通股股份的17.93%，占公司總股本的4.52%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及聘請的保薦機構代表、律師出席本次相關股東會議。

　　四、 議案審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式表決通過了《武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革議案》（以下簡稱“《公司股權分置改革方案》”）。

　　1、《公司股權分置改革議案》的投票表決結果

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《公司股權分置改革方案》表決情況：

　　五、 律師出具的法律意見

　　公司聘請湖北得偉君尚律師事務所楊帆律師對本次股東會議進行了現場見證，并出具了《湖北得偉君尚律師事務所關于武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》，法律意見結論為：本所律師認為，公司本次相關股東會議的召集、召開程序、會議議案、出席會議人員的資格及會議表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規范意見(2000 年修訂)》、《關于加強社會公眾股股東權益保護若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的規定。本次股東會議所通過的決議合法、有效。

　　六、 備查文件目錄

　　1、武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、湖北得偉君尚律師事務所關于武漢精倫電子股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　武漢精倫電子股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇六年五月十七日

　　證券代碼：600355 證券簡稱：精倫電子 編號：2006－15

　　武漢精倫電子股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告