河南平高電氣股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　● 股權分置改革的方案為：公司以現有A股流通股股本102，000，000股為基數，以

資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增股票5.218股，其中，3.512股為非流通股股東作為對價支付的股份，相當于在直接送股方式下，流通股股東每10股獲送3.00股，非流通股股東以此換取所持非流通股份的上市流通權。

　　● 股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年5月18日。

　　● 復牌日：2006年5月22日，本日股價不設漲跌幅度限制。

　　● 自2006年5月22日起，公司股票簡稱改為“G平高”，股票代碼“600312”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案已經2006年5月10日至12日召開的公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過。表決結果刊登于2006年5月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介。

　　公司以現有A股流通股股本102，000，000股為基數，以資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10股轉增股票5.218股，其中，3.512股為非流通股股東作為對價支付的股份，相當于在直接送股方式下，流通股股東每10股獲送3.00股，非流通股股東以此換取所持非流通股份的上市流通權。

　　2、方案實施的內容：股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得5.218股的定向轉增股份。

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權登記日、上市日

　　1、股權登記日：2006年5月18日

　　2、對價股份上市日：2006年5月22日，本日股價不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年5月22日起，公司股票簡稱改為“G平高”，股票代碼“600312”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為2006年5月18日股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送、轉股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股權結構變動表

　　單位：股

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　注：1、平高集團有限公司承諾所持有股份自取得上市流通權后36個月內不上市交易；科瑞集團有限公司和北京亞太世紀科技發展有限責任公司承諾在法定禁售期內不上市交易。在前述承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌出售股份，出售數量占公司股份數量的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到該公司股份總數百分之一的，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

　　公司其他非流通股股東將遵守《上市公司股權分置改革管理辦法》等相關法律、法規和規章的規定，履行法定承諾義務。

　　八、其他事項

　　1、咨詢聯絡方式：

　　公司地址：河南省平頂山市南環東路22號

　　郵政編碼：467001

　　電話：0375–3804064

　　傳真：（0375）3804464

　　2、財務指標變化：

　　方案實施后，公司資產、負債、所有者權益、凈利潤等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。方案實施后，公司總股本增加到365，173，697股，按公司新股本總數攤薄計算的2005年度每股收益為0.29元。

　　實施股權分置改革方案后，按新股本總數攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益。

　　九、備查文件

　　1、河南平高電氣股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決結果；

　　2、北京眾天律師事務所關于河南平高電氣股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、河南平高電氣股份有限公司股權分置改革說明書；

　　4、河南平高電氣股份有限公司非流通股股東關于同意參加股權分置改革的協議書；

　　5、河南平高電氣股份有限公司非流通股股東的承諾函；

　　6、保薦機構

　　7、北京眾天律師事務所關于河南平高電氣股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告

　　河南平高電氣股份有限公司董事會

　　2006年5月17日

　　證券代碼：600312 證券簡稱：平高電氣 編號：臨2006-025號

　　河南平高電氣股份有限公司股權分置改革方案實施公告