山東九發食用菌股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月17日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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證券代碼：600180證券簡稱：G九發 編號：臨2006—012 山東九發食用菌股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示： ●●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●●本次會議沒有新提案提交表決。 山東九發食用菌股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月16日上午9：00在本公司會議室召開，會議由董事長蔣紹慶主持，出席會議的股東及股東授權代表4人，代表股份120，634，772股，占公司股份總數的48.06 %，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效，大會以記名投票的方式逐項審議并通過以下決議： 一、審議并通過《2005年度董事會工作報告》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 二、審議并通過《2005年度監事會工作報告》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 三、審議并通過《2005年度報告和報告摘要》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 四、審議并通過《2005年度財務決算報告》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 五、審議并通過《2006年度財務預算方案》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 六、審議并通過《關于2005年度利潤分配的預案》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 七、審議并通過《關于選舉潘衛權為公司董事的議案》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 八、審議并通過《關于公司董事、監事以及高管人員薪酬的議案》； 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 九、審議并通過《關于公司章程修正草案的議案》。 同意票120，634，772股，占出席會議有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。 本次臨時股東大會經華堂律師事務所律師孫廣亮見證，律師為本次臨時股東大會出具的法律意見書的結論意見為：本所律師認為，貴公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次大會通過的各項決議均合法有效。 特此公告！ 山東九發食用菌股份有限公司 二○○六年五月十六日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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