上海巴士實業（集團）股份有限公司2005年度股東大會決議公告（等）

　　股票簡稱：巴士股份 證券代碼：600741 編號： 臨2006-018

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議召開期間沒有增加、被否決或變更的議案；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年5月15日（星期一）下午1：30

　　2、召開地點：上海市岳陽路1號上海教育會堂講演廳

　　3、主持人：董事長洪任初先生

　　4、出席會議的股東及股東代理人共214名，代表股份304774645股，占公司總股本的41.97%。

　　公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次大會。上海上會會計師事務所有限公司、上海立信長江會計師事務所有限公司、上海浦棟律師事務所等中介機構派員列席了會議。

　　本次會議的召集和召開及出席會議的股東人數符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。

　　三、議案審議情況

　　大會審議并以記名投票方式逐項表決通過了如下決議：

　　(一) 2004年度董事會工作報告：

　　同意304182007股，占出席會議股東有表決權股份數的99.8055%；

　　反對244382股，占出席會議股東有表決權股份數的0.0802%；

　　棄權348256股， 占出席會議股東有表決權股份數的0.1143%；

　　（二）2004年度監事會工作報告：

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　反對0股；

　　棄權3250股，占出席會議股東有表決權股份數的0.0011%；

　　（三）2005年度財務決算暨2006年度財務預算報告：

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　反對0股；

　　棄權0股；

　　（四）2004年度利潤分配方案：

　　經上海上會會計師事務所有限公司審計，本公司2005年度實現凈利潤13272.862萬元，母、子公司分別按規定、以當年凈利潤的10%提取法定盈余公積金4353.424萬元，母、子公司分別按規定、以當年凈利潤的5%提取法定公益金2266.355萬元，加上年初未分配利潤11399.139萬元，以及其他企業重組轉回數1837.704萬元，扣除已派發的2004年度現金股利7，261.156萬元，可供股東分配的利潤為12628.77萬元。決定以現有總股本72，611.56萬股為基數，向全體股東每10股派送紅股1.5股，合計派送紅股 10891.734萬股，剩余未分配利潤轉入以后年度分配。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　反對0股；

　　棄權0股；

　　（五）資本公積金轉增股本方案：

　　截止2005年12月31日，公司資本公積金余額為43135.13萬元。決定以現有總股本72，611.56萬股為基數，用資本公積金向全體股東每10股轉增1.5股。合計轉增股本 10891.734萬股。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　反對0股；

　　棄權0股；

　　（六）修改《公司章程》的議案：

　　同意294475095股，占出席會議股東有表決權股份數的96.62%；

　　反對0股；

　　棄權10299550股，占出席會議股東有表決權股份數的3.38%；

　　（七）以累積投票方式審議通過公司董事會換屆的議案：

　　1、選舉王力群先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　2、選舉王國軍先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　3、選舉張同恩先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　4、選舉洪任初先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　5、選舉顧利慧先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　6、選舉魯國鋒先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　7、選舉夏家隆先生為公司第五屆董事會董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　8、選舉李扣慶先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　9、選舉吳家平先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　10、選舉陸錫明先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　11、選舉陳湛勻先生為公司第五屆董事會獨立董事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　（八）以累積投票方式審議通過公司監事會換屆的議案：

　　1、選舉王俊華先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　2、選舉吳守培先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　3、選舉楊國平先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　4、選舉金盛利先生為公司第五屆監事會監事。

　　同意304774645股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；

　　（九）關于聘請審計機構的議案：

　　同意聘請上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構，費用為40萬元（含差旅費）。

　　同意304771395股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9989%；

　　反對0股；

　　棄權3250股，占出席會議股東有表決權股份數的0.0011%；

　　（十）關于2006年度對外擔保的議案：

　　同意304739489股，占出席會議股東有表決權股份數的99.9885%；

　　反對35156股，占出席會議股東有表決權股份數的0.0115%；

　　棄權0股。

　　五、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由上海市浦棟律師事務所唐勇強律師現場見證，并出具法律意見書，其結論意見如下：公司本次2005年度股東大會的召集及召開程序、參加會議人員的股東及其委托代理人資格、大會的表決程序是真實、合法、有效的， 符合《公司章程》和《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和

　　六、備查文件目錄

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2.律師法律意見書；

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司

　　二○○六年五月十五日

　　證券代碼：600741證券簡稱：巴士股份公告編號：臨2006－019

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議公告

　　【特別提示】

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月15日選舉產生了公司第五屆董事會組成人員。第五屆董事會第一次會議于2006年5月15日下午在岳陽路1號教育會堂4樓會議室舉行。本次會議應到董事11名，實到董事8名，王力群董事、張同恩董事委托王國軍董事，陸錫明獨立董事委托吳家平獨立董事代為行使表決權。公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議討論并通過如下決議：

　　一、選舉洪任初先生為公司董事長；

　　二、聘任王力群先生為公司總經理；

　　三、根據洪任初董事長提議，聘任邵慧明女士為董事會秘書；

　　四、根據王力群總經理提議，聘任王國軍先生、徐家強先生、邵慧明女士、楊宏先生、何敬忠先生、姜瀾先生為公司副總經理，聘任張建安先生為總會計師。

　　特此公告。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十五日

　　證券代碼：600741證券簡稱：巴士股份公告編號：臨2006－020

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司

　　第五屆監事會第一次會議公告

　　【特別提示】

　　本公司及其監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月15日選舉產生了公司第五屆監事會組成人員。第五屆監事會第一次會議于2006年5月15日下午在岳陽路1號教育會堂4樓會議室舉行。本次會議應到監事5名，實到監事5名。會議討論并通過如下決議：

　　選舉楊國平先生為公司監事長。

　　特此公告。

　　上海巴士實業（集團）股份有限公司監事會

　　二○○六年五月十五日