新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果的公告

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“本次股東會議”）無否決或修改提

案的情況；

　　2、本次股東會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4、公司股票復牌具體時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　一、本次股東會議召開基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月15日（星期一）上午12:00

　　網絡投票時間為： 2006年5月11日、2006年5月12日、2006年5月15日每日9：30～11：30、13：00～15：00（即2006年5月11日至2006年5月15日的

　　2、股權登記日：2006年4月27日

　　3、會議表決方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托公司董事會征集投票（以下簡稱“征集投票”）、網絡投票相結合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　4、參加本次股權分置改革相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票三種方式的任何一種方式行使表決權。

　　5、現場會議召開地點：新疆庫爾勒市團結南路48號小區果蔬工業園一樓會議室

　　6、會議召集人：公司董事會

　　7、現場會議主持人：公司董事長李愈先生

　　8、本次股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》以及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席總體情況

　　參加本次股東會議表決的股東及股東代表共1134名，代表股份130，109，149股，占公司總股本的72.28 %。其中，流通股股東及股東代表共1129名，代表股份10，109，149股，占公司流通股股份總數的16.85%，占公司總股本的5.62%。

　　2、出席現場會議情況

　　出席本次股東會議現場表決的股東及股東代表共7名，代表股份120，256，600股，占公司總股本的66.81%。其中，非流通股股東共5名，代表股份120，000，000股，占公司總股本的66.67%；流通股股東及股東代表共2名，代表股份256，600股，占公司流通股股份總數的0.43%，占公司總股本的0.14%。

　　公司董事、部分監事、部分高級管理人員、公司聘請的保薦機構代表和見證律師出席了本次股東會議。

　　3、征集投票情況

　　通過委托公司董事會征集投票的流通股股東及股東代表共2名，代表股份256，600股，占公司流通股股份總數的0.43%，占公司總股本的0.14%。

　　4、參加網絡投票情況

　　通過網絡投票的流通股股東共1127名，代表股份9，852，549股，占公司流通股股份總數的16.42%，占公司總股本的5.47%。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東會議以記名投票方式，審議通過了《關于新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革的議案》（以下簡稱“股權分置改革方案” ）。公司股權分置改革方案的內容詳見2006年4月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上公告的《新疆冠農果茸股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》及股權分置改革相關文件；2006年4月21日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站上公告的《新疆冠農果茸股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》及股權分置改革相關文件。

　　1、公司本次股權分置改革相關股東會議表決結果如下：

　　⑴ 全體股東表決情況

　　同意票129，262，764股，占參加本次股東會議有表決權股份總數的99.35 %；反對票844，585股，占參加本次股東會議有表決權股份總數的0.65%；棄權票1800股，占參加本次股東會議有表決權股份總數的0.00%。

　　⑵ 流通股股東表決情況

　　同意票9，262，764股，占參加本次股東會議流通股有表決權股份總數的91.63%；反對票844，585股，占參加本次股東會議流通股有表決權股份總數的8.35 %；棄權票1800股，占參加本次股東會議流通股有表決權股份總數的0.02 %。

　　根據表決結果，本次股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　2、參加表決的前十大流通股股東持股和表決情況：

　　序號 股東名稱 持股數（股） 投票方式 表決意見

　　⑴王春艷 280050 網絡投票同意

　　⑵郭銳 246600 征集投票同意

　　⑶張鴻安 230000 網絡投票同意

　　⑷韓德軍 193700 網絡投票同意

　　⑸陸麗麗 180000 網絡投票反對

　　⑹浙江嘉化實業股份有限公司 175000 網絡投票同意

　　⑺曹清云 156200 網絡投票同意

　　⑻楊澤波 126300 網絡投票同意

　　⑼陳泰110000 網絡投票同意

　　⑽周濱105800 網絡投票同意

　　四、律師見證情況

　　本次股東會議本次相關股東會議經北京市國楓律師事務所律師朱明現場見證了本次會議，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：貴公司本次相關股東會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合現行法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次相關股東會議所形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、北京市國楓律師事務所關于新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、新疆冠農果茸股份有限公司股權分置改革說明書。

　　特此公告。

　　新疆冠農果茸股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十五日

　　證券代碼：600251 股票簡稱：冠農股份 編號：臨2006-016

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