東方鍋爐（集團）股份有限公司關于本公司國有股權劃轉進展情況的公告（等）

　　證券代碼：600786股票簡稱：東方鍋爐編號：臨2006－016

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司

　　關于本公司國有股權劃轉進展情況的公告

　　本公司于2006年4月6日刊登了《關于國有股權劃轉獲中國證監會豁免要約收購義務批復的公告》，目前，有關股份過戶事宜正在辦理過程中，過戶完成后，中國東方電氣集團公司將成為本公司的第一大股東，原控股股東東方鍋爐廠將不再持有本公司的股份。

　　日前，本公司收到中國東方電氣集團公司通知，由于辦理本公司國有股份過戶的手續正在辦理過程當中，故本次國有股權劃轉的交割事宜尚未完成。中國東方電氣集團公司計劃將于國有股權劃轉交割事宜完成后30日內啟動本公司的股權分置改革工作。

　　特此公告！

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司

　　2006年5月15日

　　證券代碼：600786證券簡稱：東方鍋爐編號：臨2006-017

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司

　　2006年度第二次臨時董事會決議公告

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會關于召開2006年度第2次臨時董事會會議的通知已于2006年5月10日以送達和電話、傳真結合的方式發出。2006年5月15日以通訊表決的方式召開了會議。因董事易興旺、王麗蓉已因工作調動辭去董事職務，故應參與表決的董事7名，實際參與表決的董事7名。會議的召開符合相關法規、本《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。會議通過了以下決議事項。

　　1.決定于2006年6月2日在公司本部召開本年度第一次臨時股東大會。具體參見本公司《關于召開2006年第一次臨時股東大會通知》（臨2006-018）。

　　2.鑒于公司董事易興旺、王麗蓉因工作調動而辭去董事職務，本次臨時股東大會的議題為增選兩名董事。控股股東東方鍋爐廠提議張曉侖、徐鵬作為董事候選人，提請臨時股東大會選舉通過。

　　四名獨立董事對本次人事安排均投票贊成。

　　二〇〇六年五月十五日

　　附：新任董事候選人簡歷

　　張曉侖：男，漢族，42歲，碩士研究生，高級工程師。現任中國東方電氣集團公司（簡稱“東方電氣”）董事、副總經理。曾任東方電氣辦公室副主任、河南中州汽輪機廠廠長、東方電氣工程分公司副總經理、東方電氣總經理助理。四川省機械行業拔尖人才。持有東方鍋爐股票0股。

　　徐鵬：男，41歲，大學本科畢業，高級工程師。現任東方鍋爐副總經理。曾任本公司鍋爐研究所副所長、市場營銷處處長、副總工程師、副總經濟師。四川省機械行業拔尖人才。持有東方鍋爐股票0股。

　　證券代碼：600786證券簡稱：東方鍋爐編號：臨2006-018

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司

　　關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間:2006年6月2日上午8:30

　　●會議召開地點:四川省自貢市五星街黃桷坪路150號公司本部

　　●會議方式:現場

　　一、召開會議基本情況

　　根據公司控股股東東方鍋爐廠的提議，2006年5月15日本年度第二次臨時董事會以通訊表決的方式作出決議，決定于2006年6月2日上午8:30在公司本部召開2006年度第一次臨時股東大會，會議采取現場召開的方式。

　　二、會議審議事項

　　增補公司兩名董事。候選人：張曉侖、徐鵬。

　　三、會議出席對象

　　㈠公司董事、監事和高級管理人員；

　　㈡截止于2006年5月26日（星期五）下午交易結束后登記在冊的公司股東。

　　四、登記方法

　　符合該條件的股東，于2006年5月31日（星期三）9:00-17:00持《股東帳戶卡》及身份證、代理人還需持本人身份證和書面《股東授權委托書》到公司董事會秘書處登記，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　公司地址：四川省自貢市五星街黃桷坪路150號

　　聯系電話：0813-4735000/4734600

　　傳真：0813-2203200轉董事會秘書處

　　電子信箱：zyz4600@163.com

　　聯系人:賀建強、鄒云珠

　　五、其他事項

　　會議的聯系方式同第四條。

　　與會股東住宿及交通費自理，會期半天。

　　六、備查文件目錄

　　1.經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；

　　2.所有提案具體內容。

　　東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十五日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席東方鍋爐(集團)股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　受委托權限：

　　委托日期：