特變電工股份有限公司二OO六年第二次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月16日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　特變電工股份有限公司二OO六年第二次臨時股東大會于2006年5月15日上午10:30在公司一樓會議室準時召開，出席本次會議的股東及股東授權委托代表共11人，代表股份138，041，919股，占公司總股本的32.33%。符合《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事長張新因出差無法主持本次會議，公司董事會過半數董事推薦永壽福董事主持本次會議，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。

　　與會股東認真審議了董事會提交的議案，經表決，通過了如下決議：

　　1、審議通過了公司發行短期融資券的議案；

　　公司擬向中國

人民銀行申請在中國境內發行待償還余額不超過6億元人民幣的短期融資券，用于補充公司的流動資金和歸還部分銀行貸款，調整融資方式，發行期限為1年，主承銷商是以中國銀行為主的承銷團。

　　股東大會授權公司董事會辦理發行短期融資券如下事項：

　　(一)授權董事會在取得中國人民銀行批準后的十二個月內，在中國境內發行總額度不超過人民幣6億元的短期融資券，并根據公司需要以及市場條件，決定公司發行短期融資券的發行方案；

　　(二)授權董事長作為授權代表簽署所有必要的法律文件，公司董事會按規定進行信息披露；

　　(三)授權董事會負責辦理其他與發行短期融資券相關事宜。

　　以上議案需中國人民銀行審核備案后方可實施。

　　本項決議同意票138，041，919股，占出席會議有效表決權的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　公司聘請的天陽律師事務所楊有陸律師現場見證了本次股東大會，并出具了天陽證股字[2006]第16號《天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二○○六年第二次臨時股東大會法律意見書》，認為：公司2006年第二次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序和表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　特變電工股份有限公司

　　2006年5月15日

　　證券簡稱：特變電工證券代碼：600089 編號：臨2006-024號

　　特變電工股份有限公司二OO六年第二次臨時股東大會決議公告

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