北京航天長峰股份有限公司股權分置改革方案實施公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://whmsebhyy.com 2006年05月15日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
本公司及董事會全體成員保證公告披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重要提示: ●股權分置改革的方案為:公司以現有流通股本117,989,000 股為基數,用公積
●股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年5月16日。 ●復牌日:2006年5月18日,本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。 ●自2006年5月18日(與復牌日相同)起,公司股票簡稱改為“G長峰”,股票代碼“600855”保持不變。 一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況 北京航天長峰股份有限公司(以下簡稱“公司”)股權分置改革方案于2006年4月28日經公司第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議通過。表決結果公告于2006年5月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海交易所網站http://www.sse.com.cn。 二、股權分置改革方案實施內容 1、股權分置改革方案簡介 公司以現有流通股本117,989,000 股為基數,用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增股本,非流通股股東以此獲得所持非流通股份的上市流通權。根據本次股權分置改革方案,公司用公積金向全體流通股股東共計轉增67,524,000股,流通股股東每持有10 股流通股將獲得約5.72 股的轉增股份,相當于流通股股東每10 股獲得約2.1 股的對價安排。在股權分置改革方案實施后首個交易日,公司的非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權。 同時,參加本次股權分置改革的非流通股股東將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,履行法定承諾義務,即原非流通股股份自改革方案實施之日起,在12個月內不得上市交易或者轉讓。此外,控股股東長峰科技工業集團公司(以下簡稱“長峰集團”)做出如下特別承諾: “1、所持有航天長峰原非流通股股份自改革方案實施之日起,在36個月內不上市交易或者轉讓。 2、現暫未聯系到或未明確表示同意本股權分置改革方案的部分非流通股股東若在本次股權分置改革方案實施日之前以書面方式明確表示反對本次改革方案或明確要求取得轉增的股份,則長峰集團承諾先行代為墊付該部分股東按比例承擔的對價安排。現暫未聯系到或未明確表示同意本股權分置改革方案的部分非流通股股東若在自本次股權分置改革方案實施之日起至該部分非流通股股東所持股份12個月限售期滿之前,以書面方式明確表示反對本次改革方案或明確要求取得轉增的股份,則長峰集團承諾將該部分股東按比例已承擔的對價安排予以返還。 但上述非流通股股東在辦理其原持有的非流通股股份上市流通時,必須先向長峰集團歸還代付股份并經長峰集團同意后,由航天長峰向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。 3、自本次改革方案實施之日起兩年內按照相關法律法規的規定和公允價格將優質資產和相關業務置入航天長峰,置入資產經審計的凈資產收益率不低于15%,相應的銷售收入不低于2億元。同時,長峰集團將不斷把科研成果注入航天長峰,促進公司不斷發展,做強做大航天長峰,使公司成為良性互動快速發展的高科技企業。 如果出現以下情形之一,則長峰集團將在前述36個月限售期滿后的60個月內不通過證券交易所掛牌交易出售其原持有的航天長峰非流通股股份: (1)沒有在承諾期限內完成優質資產置入航天長峰的工作; (2)置入資產經審計的凈資產收益率低于15%,相應的銷售收入低于2億元。 4、長峰集團將在適當的時機提高持股比例,確保對航天長峰的相對控股地位。” 公司將在長峰集團取得主管部門對相關承諾的批準同意以后協助其履行上述承諾。 2、方案實施的內容 股權分置改革的方案實施為方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股獲得約5.72股的轉增股份。 3、對價安排執行情況表 三、股權登記日和上市日 1、方案實施股權登記日:2006年5月16日 2、除權日:2006年5月17日 3、對價股份上市日:2006年5月18日,本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制 四、證券簡稱變更情況 自2006年5月18日起,公司股票簡稱改為“G長峰”,股票代碼“600855”保持不變。 五、股權分置改革實施辦法 公司股權分置改革方案的實施對象為2006 年5月16日(股權登記日)在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。 股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡,根據股權登記日登記在冊的持股數,按比例自動計入帳戶。每位股東按轉增比例計算后不足一股的部分,按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股,直至實際送股總數與本次送股總數一致,如果尾數相同者多于余股數,則由電腦抽簽派送。 六、股權結構變動表 單位:股 七、有限售條件股份可上市流通預計時間表 注1:上表假設全體非流通股股東均同意本股權分置改革方案并執行相應的對價安排。若現暫未聯系到或未明確表示同意本股權分置改革方案的部分非流通股股東在本次股權分置改革方案實施日之前以書面方式明確表示反對本次改革方案或明確要求取得轉增的股份,則長峰集團承諾先行代為墊付該部分股東按比例承擔的對價安排。若現暫未聯系到或未明確表示同意本股權分置改革方案的部分非流通股股東在自本次股權分置改革方案實施之日起至該部分非流通股股東所持股份12個月限售期滿之前,以書面方式明確表示反對本次改革方案或明確要求取得轉增的股份,則長峰集團承諾將該部分股東按比例已承擔的對價安排予以返還。 但上述非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時,必須先向長峰集團歸還代付股份并經長峰集團同意后,由航天長峰向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。 注2:長峰集團原持有航天長峰非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起,在36個月內不上市交易或者轉讓。 注3:如果出現以下情形之一,則長峰集團將在前述36個月限售期滿后的60個月內不通過證券交易所掛牌交易出售其原持有的航天長峰非流通股股份: (1)沒有在承諾期限內完成優質資產置入航天長峰的工作; (2)置入資產經審計的凈資產收益率低于15%,相應的銷售收入低于2億元。 八、其他事項 1、咨詢聯系辦法 公司地址:北京市海淀區永定路51號 郵政編碼:100854 電話:010-88525777 傳真: 010-88219811 2、財務指標變化 方案實施后公司資產、負債、所有者權益、凈利潤不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。方案實施后,公司股本總數增加到292,604,000股,按公司新股本總數攤薄計算的2005 年度每股收益為0.089元,每股凈資產為1.964元。 九、備查文件 1、北京航天長峰股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決結果; 2、北京天銀律師事務所關于北京航天長峰股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的法律意見書; 3、北京航天長峰股份有限公司股權分置改革說明書; 4、非流通股股東關于同意參加股權分置改革的協議書; 5、非流通股股東的承諾函; 6、保薦機構關于航天長峰股權分置改革的保薦意見書及補充保薦意見書; 7、北京天銀律師事務所關于航天長峰股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。 特此公告。 北京航天長峰股份有限公司董事會 二OO六年五月十五日 股票代碼: 600855 股票簡稱: 航天長峰編號: 2006-015 北京航天長峰股份有限公司股權分置改革方案實施公告 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |