武漢凱迪電力股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票簡稱： 凱迪電力股票代碼： 000939公告編號：2006—16

　　武漢凱迪電力股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及其董事會、監事會、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　重要內容提示

　　●本次會議無否決或修改提案的情況

　　●本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　武漢凱迪電力股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月12日在公司802會議室召開，公司股東和股東代理人共13人出席了大會，代表股份13，427.755萬股，占公司總股本28，119萬股的47.75%。其中非流通股東11 人，代表股份13，329.225萬股，占公司非流通股本14，330.316萬股的93.01 %；流通股東2人，代表股份98.53萬股，占公司流通股本13，788.684萬股的0.71%。

　　本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》和《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》。公司名譽董事長、5名董事、2名監事、3名高管出席了會議。湖北安格律師事務所顧愷、方芳律師對會議進行了現場見證。

　　本次股東大會由董事會依法召集，董事長江海先生主持。會議認真審議了各項議案，經逐項記名投票表決通過了如下決議：

　　本次股東大會由董事會依法召集，董事長江海先生主持，以現場投票方式表決。

　　二、議案審議和表決情況

　　會議認真審議了各項議案，經逐項記名投票表決通過了如下決議：

　　1、《2005年度董事會工作報告》

　　2、《2005年度監事會工作報告》

　　3、《2005年度財務決算報告和2006年財務預算報告》

　　4、《2005年年度報告及其摘要》

　　5、《關于推薦李振松同志為候補董事的議案》

　　6、《關于“湯遜湖污水處理廠”資產移交的議案》

　　7、《2005年度利潤分配議案》

　　8、《關于2006年度公司續聘會計師事務所的議案》

　　9、《關于兌現第五屆董事會董事長2005年度薪酬的議案》

　　10、《關于修改公司章程的議案》

　　11、《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　12、《關于修改董事會議事規則的議案》

　　13、《關于修改監事會議事規則的議案》

　　14、《關于對控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案》

　　三、表決結果：

　�。�1）以上1-13項議案，13，427.775 萬股同意，占出席會議股東代表股份的100%；0股反對，占出席會議股東代表股份的 0%；0股棄權，占出席會議股東代表股份的0%。

　　其中非流通股東: 13，329.225萬股同意，占出席會議的非流通股東所持表決權的100 %；0股反對，占出席會議的非流通股東所持表決權的0 %；0股棄權，占出席會議的非流通股東所持表決權的0%；

　　流通股東：98.53萬股同意，占出席會議的非流通股東所持表決權的100 %；0股反對，占出席會議的非流通股東所持表決權的0 %；0股棄權，占出席會議的非流通股東所持表決權的0%；

　�。�2）第14項議案，12，608.755 萬股同意，占出席會議股東代表股份的93.9%；0股反對，占出席會議股東代表股份的 0%；819萬股棄權，占出席會議股東代表股份的6.1%。

　　其中非流通股東: 12，510.225萬股同意，占出席會議的非流通股東所持表決權的93.9 %；0股反對，占出席會議的非流通股東所持表決權的0 %；819萬股棄權，占出席會議的非流通股東所持表決權的6.1%；

　　流通股東：98.53萬股同意，占出席會議的非流通股東所持表決權的100 %；0股反對，占出席會議的非流通股東所持表決權的0 %；0股棄權，占出席會議的非流通股東所持表決權的0%；

　　同意的股數超過出席會議股東所持表決權的1/2，予以通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　湖北安格律師事務所方芳律師對會議進行了現場見證，并出具了《法律意見書》，其結論意見為：公司本次股東大會的召集和召開、與會人員的資格、會議表決程序符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。（《法律意見書》全文見附錄）

　　五、備查文件

　　1、2006年4月25日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登的《武漢凱迪電力股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的公告》；

　　2、會議簽到、授權委托書、會議記錄、表決票等全部會議文件；

　　3、載有到會股東、董事簽字的《2005年年度股東大會決議》；

　　4、湖北安格律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　武漢凱迪電力股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　附

　　湖北安格律師事務所關于武漢凱迪電力股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書

　　致：武漢凱迪電力股份有限公司

　　受武漢凱迪電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）之委托，湖北安格律師事務所（以下簡稱“本所”）指派本律師出席公司2005年度股東大會，對公司本次大會進行法律見證。本律師根據《公司法》和公司章程的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次大會召開的合法性進行核查和驗證，出具法律意見如下：

　　一、關于本次股東大會的召集和召開

　　2006年4月11日，公司董事會根據五屆十一次會議決議，在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上發布了《武漢凱迪電力股份有限公司五屆十一次董事會決議公告暨召開 2005 年度股東大會的公告》，定于2006年5月12日召開公司2005年度股東大會。

　　根據會議通知，本次股東大會將審議下列事項：

　　1、《武漢凱迪電力股份有限公司 2005 年年度報告》及其摘要

　　2、《2005 年度董事會工作報告》

　　3、《2005 年度監事會工作報告》

　　4、《2005 年度財務決算報告和 2006 年度財務預算報告》

　　5、《關于修改公司章程的議案》

　　6、《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　7、《關于修改董事會議事規則的議案》

　　8、《關于修改監事會議事規則的議案》

　　9、《關于推薦李振松同志為候補董事的議案》

　　10、《2005 年度利潤分配議案》

　　11、《關于 2006 年度公司續聘會計師事務所的議案》

　　12、《關于兌現第五屆董事會董事長 2005 年度薪酬的議案》

　　13、《關于“湯遜湖污水處理廠”資產移交的議案》

　　14、《關于對控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案》

　　上述第1—2項、第4—7項、第9—13項議案經五屆十一次董事會審議通過，第3、8項議案經五屆四次監事會審議通過，公告于2006年4月11日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。上述第14項議案經五屆十次董事會審議通過，公告于2006年1月11日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。

　　經查驗，公司發出會議通知的時間、方式及通知內容符合公司現行章程的相關規定。

　　公司本次股東大會于2006年5月12日如期舉行，召開方式為現場投票。會議召開的時間、地點與通知的內容相一致。

　　會議由公司董事長江海先生主持。

　　二、關于出席本次股東大會人員的資格

　　出席本次股東大會的股東、股東代表或授權代理人共13人，代表股份13，427，755萬 股，占公司股份總數的47.75％。經驗證，上述人員均具有出席本次會議的合法資格，有權出席本次會議并依法行使表決權。

　　出席本次會議的還有公司的董事、監事和高級管理人員。根據公司章程的規定，該等人員均具備出席會議的資格。

　　三、關于修改原有提案或提出臨時提案

　　本次股東大會無修改原有提案或提出臨時提案的情形。

　　四、關于本次股東大會的表決程序

　　本次大會對會議通知公告中列入議事日程的所有議案，以記名投票方式進行了逐項表決。

　　會議表決由股東代表和監事代表進行監票和計票，并當場公布了表決結果。根據表決結果，屬于普通決議事項的議案，經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；屬于特別決議事項的議案，經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。本次股東大會的各項議案均獲得通過。

　　五、結論意見

　　綜上所述，本律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司現行章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。（完）

　　湖北安格律師事務所

　　見證律師： 方芳（簽字）

　　2006 年 5月 12 日