杭州解百集團股份有限公司第二十五次股東大會（2005年年會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改提案的情況。

　　2、本次股東大會以現場表決方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　杭州解百集團股份有限公司（以下簡稱：公司或本公司）第二十五次股東大會（2005年年會）于2006年5月12日上午在公司七樓會議室召開。出席會議的股東及股東代理人共15人，代表股份104，438，165股，占總股本的43.998%，其中：流通股股東及股東代理人13人，代表股份223，319股。本次會議由董事長周自力先生主持，公司董事、監事和其他高級管理人員列席了會議，國浩律師集團（杭州）事務所梅宏律師到會見證，會議符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

　　二、會議提案審議情況

　　會議以現場記名投票表決的方式，審議通過決議如下：

　　1、審議通過公司《2005年度董事會報告》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過公司《2005年度監事會報告》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過公司《2005年度財務決算報告》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過公司《2005年度利潤分配方案》。

　　經浙江天健會計師事務所有限公司審計，2005年度公司實現凈利潤13，070，584.54元，其中：母公司實現凈利潤17，209，857.62元，根據《公司章程》的規定，母公司按凈利潤的10%計提法定盈余公積金1，720，985.76元，5%公益金860，492.88元；加以前年度未分配利潤12，205，287.47元，減2005年發放2004年度現金紅利7，121，228.34元，本年度實際可供投資者分配的利潤15，573，165.03元。公司2005年度利潤不分配。

　　表決結果：同意104，417，225股，占出席會議有表決權股份總數的99.98 %，反對20，940股，棄權0股。其中：流通股股東同意202，379股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的90.62 %，反對20，940股，棄權0股。

　　5、審議通過公司《關于續聘會計師事務所的提案》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過公司《2005年度報告》及《2005年報摘要》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過公司《關于修訂<公司章程>的提案》。

　　表決結果：同意104，438，165股，占出席會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。其中：流通股股東同意223，319股，占出席會議流通股股東有表決權股份總數的100 %，反對0股，棄權0股。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會上，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2005年度述職報告》，該報告對2005年度獨立董事出席董事會次數、投票表決、發表獨立意見等履職情況進行了報告。

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師集團（杭州）事務所梅宏律師現場見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司第二十五次股東大會（2005年度股東大會）的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定。出席會議的人員資格、召集人資格合法有效。會議的表決程序及表決通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《公司章程（2006年修訂稿）》及附件；

　　2、經與會董事和會議記錄人簽字確認的本次股東大會決議和記錄；

　　3、國浩律師集團（杭州）事務所出具的本次股東大會法律意見書；

　　4、杭州解百集團股份有限公司2005年度報告及摘要。

　　特此公告

　　杭州解百集團股份有限公司

　　二○○六年五月十二日

　　杭州解百集團股份有限公司

　　第二十五次股東大會（2005年年會）決議公告