湖南郴電國際發展股份有限公司2005年度股東大會會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南電國際發展股份有限公司2005年度股東大會于2006 年5月 12日在湖南省郴州市

青年大道民生路口萬國大廈十三樓會議室召開，出席會議股東及股東代表6人，代表股份140，267，720股，占公司總股本的66.71%，其中非流通股股東代表6人，代表公司有表決權股份數140，267，720股。公司董事、監事出席了會議，高級管理人員及律師列席了會議，本次會議由董事長鄧中華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議經過充分討論，采用記名投票方式表決，會議審議通過如下議案：

　　（一）審議通過了《2005年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（二）審議通過了《2005年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（三）審議通過了《2005年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（四）審議通過了《2005年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（五）審議通過了《2005年度利潤分配預案》；

　　根據天職孜信會計師事務所有限公司審計報告，公司2005年度實現凈利潤43，264，027.35元，根據《公司章程》的規定，提取法定盈余公積金7，079，969.71元及提取法定公益金3，539，984.86元，加上年初未分配利潤28，944，551.92元，可供股東分配的凈利潤為61，588，624.70元。根據中國證監會的有關規定，考慮到公司持續經營發展需要和對廣大投資者的回報，公司董事會按總股本210，267，720股為基數，每10股分配現金紅利1.20元(含稅)。本年度不進行公積金轉增股本。本次分配后剩余的凈利潤36，356，498.30元留作以后年度分配。

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（六）通過了《2005年度日常關聯交易實施情況及繼續履行關聯交易合同的議案》；

　　表決結果：同意115，562，590股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股， 回避股份數24，705，130股（關聯股東汝城縣水電有限責任公司回避）。

　　（七）審議通過了關于修改《公司章程》的議案；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（八）審議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（九）審議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（十）審議通過了關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　表決結果：同意140，267，720股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　湖南佳境律師事務所羅維平律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認為郴電國際2005年度股東大會的召集召開程序、出席會議人員及其召集人的資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的規定；公司2005年度股東大會對審議事項的表決結果以及通過的有關決議真實、合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南郴電國際發展股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、湖南佳境律師事務所關于本次會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發展股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　證券代碼：600969 證券簡稱：郴電國際 編號：公告臨2006-008

　　湖南郴電國際發展股份有限公司

　　2005年度股東大會會議決議公告