中國東方航空股份有限公司董事會決議公告（等）

　　證券簡稱：東方航空證券代碼：600115 編號：臨2006-007

　　中國東方航空股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司（“公司”）第四屆董事會第20次普通會議根據公司《董事會議事規則和議事程序》的規定，并經董事長李豐華先生召集，于二零零六年五月十二日在中國東方航空集團公司大樓七樓會議室召開。

　　公司董事李豐華先生、羅朝庚先生、曹建雄先生、萬明武先生、鐘雄先生、羅祝平先生和獨立董事謝榮先生、樂鞏南先生、吳百旺先生、周瑞金先生出席會議，獨立董事胡鴻高先生因故未出席。

　　出席會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知。公司相關部門負責人列席會議。根據我國《公司法》和《公司章程》的有關規定，出席本次會議的董事已達法定人數，會議合法有效。

　　會議由董事長李豐華先生主持，出席會議的董事審議并一致通過了以下決議：

　　一、審議同意聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2006年度國內審計師，聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2006年度國際審計師，提請股東大會授權董事會決定其酬金，決定將本議案提交公司2005年度股東大會審議。

　　二、審議同意于2006年6月28日（星期三）上午9點在上海市虹橋路2550號航友賓館會議中心（位于虹橋國際機場廣場東南角）召開公司2005年度股東大會。會議將審議以下議案：

　　（1）、審議公司董事會2005年度工作報告；

　　（2）、審議公司監事會2005年度工作報告；

　　（3）、審議公司2005年度財務審計報告；

　　（4）、審議聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2006年度國內審計師，聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2006年度國際審計師，并授權董事會決定其酬金的議案。

　　中國東方航空股份有限公司董事會

　　二零零六年五月十二日

　　證券代碼：600115 證券簡稱：東方航空 編號：臨2006-008

　　中國東方航空股份有限公司

　　2005年度股東大會通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國東方航空股份有限公司（“公司”）第四屆董事會2006年第20次例會決定召開公司2005年度股東大會。現將會議的有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年6月28日(星期三)上午9點，預計會期半天。

　　3、會議地點：上海市虹橋路2550號航友賓館會議中心（位于虹橋國際機場廣場東南角）。

　　4、會議方式：與會股東和股東代表以投票表決方式審議有關議案。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司董事會2005年度工作報告；

　　2、審議公司監事會2005年度工作報告；

　　3、審議公司2005年度財務審計報告；

　　4、審議聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2006年度國內審計師，聘任羅兵咸永道會計師事務所為公司2006年度國際審計師，并授權董事會決定其酬金的議案。

　　以上議案1、2、3具體內容見公司于2006年4月11日在《上海證券報》上刊登的董事會決議公告和監事會決議公告，以及在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上發布的公司2005年度報告。以上議案4具體內容見公司于2006年5月13日在《上海證券報》上刊登的董事會決議公告和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年5月26 日（星期五）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，在完成登記程序后，有權參加會議。（境外股東另行通知）

　　2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權委托代理人，該代理人不必是公司股東，授權委托書詳見附件二：《股東授權委托書》。

　　四、登記方法

　　1、現場登記，時間：2006年6月8日上午9點至下午4點；地點：虹橋機場內空港三路東航機關一號樓門前；登記文件：符合出席會議條件的個人股東攜帶身份證、股票賬戶原件，法人股代表攜帶單位介紹信、股票賬戶原件及其本人的身份證。

　　2、傳真登記：凡是擬出席本公司2005年度股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2006年6月8日上午9點至下午4點以傳真方式送達本公司。會議回執見附件一：《股東大會回執》。傳真：021-6268 6116

　　3、信件登記：凡是擬出席本公司2005年度股東大會的股東，須將會議回執及相關文件于2006年6月4日至6月8日以信件方式送達本公司。時間以郵戳為準。會議回執見附件一：《股東大會回執》。地址:上海市虹橋路2550號中國東方航空股份有限公司董事會秘書室 郵編：200335 （來信請署明詳細地址，以便本公司回復）

　　4、收悉上述文件后，公司將完成年度股東大會的登記程序，并以傳真或信件方式發出股東大會投票表決單于股東。本公司歡迎廣大股東就公司2005年度股東大會審議事項積極發表意見。

　　五、其他事項

　　1、聯系地址：上海市虹橋路2550號(虹橋機場內空港三路東航機關1號樓)中國東方航空股份有限公司董事會秘書室

　　2、聯系電話：021-6268 6268-30923/30925

　　3、聯系傳真：021-62686116

　　4、會議費用：本次會議按有關規定不發禮品；與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

　　中國東方航空股份有限公司

　　2006年5月12日

　　附件一：股東大會回執

　　中國東方航空股份有限公司

　　2005年度股東大會回執

　　致：中國東方航空股份有限公司（“貴公司”）

　　本人擬親自 / 委托代理人，出席貴公司于2006年6月28日（星期三）上午9時整在上海市虹橋路2550號航友賓館會議中心舉行的貴公司2005年度股東大會。

　　日期：2006年 月 日 簽署：

　　附注：

　　1、請用正楷書寫中文全名。

　　2、個人股東，請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東，請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。

　　3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件二)。

　　附件二：股東授權委托書

　　中國東方航空股份有限公司

　　2005年度股東大會授權委托書

　　茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席中國東方航空股份有限公司2005年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權：

　　注：選贊成，請打“√”，選反對，請打“×”；本人對于有關議案的表決未作出具體指示，受托人可自行酌情對上述議案行使表決權。

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數（小寫）： 股，（大寫）：股。

　　委托人身份證號（或營業執照號碼）：

　　委托人聯系方式：

　　受托人身份證號：

　　受托人聯系方式：

　　委托人簽名（或蓋章）： 受托人簽名：

　　委托日期：2006年 月 日 受托日期：2006年 月 日