北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議召開期間沒有增加、被否決或變更的議案；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決；

　　3、公司將于近期盡快刊登《北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革方案實施公告》，在此之前公司股票停牌。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月11日（星期四）下午15：30

　　網絡投票時間為：2006年5月9日至2006年5月11日交易日9:30-11:30、13:00-15:00；

　　2、股權登記日：2006年4月25日(星期二)

　　3、召開地點：北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座11層北京華勝天成科技股份有限公司會議室

　　4、召開方式：現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合

　　5、召集人：北京華勝天成科技股份有限公司董事會

　　6、主持人：董事長胡聯奎先生

　　7、本次會議符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》和《公司章程》的規定。

　　二、會議召開和出席情況

　　北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"相關股東會議"）以現場投票、網絡投票與委托董事會投票相結合的方式召開。

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數1120人，代表股份161582029股，占公司總股本的88.15%，其中社會公眾股股東及授權代表人數1113人，代表股份25082029股，占公司社會公眾股股份總數的53.59%，占公司總股本的13.68%。

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數7人，代表股份136500000股，占公司總股本的74.47%。

　　2、流通股股東出席情況

　　（1）出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數47人，代表股份3020629 股，占公司社會公眾股股份總數的6.45%，占公司總股本的1.65%。

　　（2）參加網絡投票的社會公眾股股東人數1066人，代表股份22061400股，占公司社會公眾股股份總數的47.14%，占公司總股本的12.04%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的中介機構參加了本次會議。

　　三、會議議案表決情況

　　1、本次相關股東會議審議的議案為：《北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革方案》。

　　2、公司股權分置改革方案的投票表決結果

　　表決結果：經全體參加表決股東所持表決權的三分之二以上同意，并經全體參加表決流通股股東所持表決權的三分之二以上同意，《北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革方案》獲得通過。

　　四、參加表決的前十大流通股股東的持股和表決情況如下：

　　五、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由北京浩天律師事務所李妍律師現場見證，并出具法律意見書，其結論意見如下：本律師認為，本次大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次大會通過的各項決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、北京浩天律師事務所關于北京華勝天成科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華勝天成科技股份有限公司董事會

　　二00六年五月十一日

　　股票代碼：600410股票簡稱：華勝天成編號：臨2006-019

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告