東北電氣發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示

　　1、流通A股股東每持有10股流通A股股份將獲得公司全體非流通股股東支付的2.5股

對價股份。

　　2、流通A股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革的股份變更登記日：2006年5月15日。

　　4、流通A股股東獲得對價股份到賬日期：2006年5月16日。

　　5、2006年5月16日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、對價股份上市交易日：2006年5月16日。

　　7、方案實施完畢，公司

　　8、自2006年5月16日起，公司證券簡稱由“東北電氣”改為“G東北電”，證券代碼“000585”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　《東北電氣發展股份有限公司股權分置改革方案》于2006年4月26日經公司股權分置改革A股市場相關股東會議表決通過。

　　二、股權分置改革基本內容

　　1、對價方案：方案實施股份變更登記日登記在冊的全體流通A股股東每持有10股流通A股將獲得非流通股股東支付的2.5股對價股份。

　　2、流通A股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲得對價的對象和范圍：截止2006年5月15日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通A股股東。

　　4、非流通股股東的承諾事項

　　（1）法定承諾

　　本公司全體非流通股股東承諾遵守法律、法規和規章的規定履行法定承諾義務。

　　（2）特別承諾

　　新東北電氣投資有限公司承諾：持有“東北電”的股份自改革方案實施日起，36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售或轉讓。在前述36個月期滿后，其通過證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不得低于人民幣5元。自股權分置改革方案實施之日起至股份出售期間，若有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理。

　　上海昆凌工貿有限公司承諾：為上海春軒貿易有限公司、上海昕澍沄貿易有限公司、上海黛杰貿易有限公司、上海浦晨信息技術有限公司、上海登云貿易發展有限公司、上海云鑫舵投資咨詢有限公司和上海祁峰貿易有限公司（總共七家非流通股股東）先行墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價，墊付數量為141905股。代為墊付后，該部分非流通股股東所持股份（無論該等股份的所有權是否發生轉移）如上市流通，應當向代為墊付的上海昆凌工貿有限公司償還代為墊付的款項或股權以及相關權益，或取得上海昆凌工貿有限公司的書面同意，并由本公司向深交所提出該等股份的上市流通申請。

　　新東北電氣投資公司承諾：為截至本次股權分置改革方案實施登記日未明確表示同意參加本次股權分置改革的非流通股股東（共計90家，不含上海昆凌工貿有限公司代為墊付的七家非流通股股東）先行墊付該部分股東持有的非流通股份獲得上市流通權所需執行的對價，墊付數量為2986544股。代為墊付后，該部分股權分置改革方案實施登記日未明確表示同意參加本次股權分置改革的非流通股股東（不含上述六家非流通股股東）所持股份（無論該等股份的所有權是否發生轉移）如上市流通，應當向代為墊付的新東北電氣投資公司償還代為墊付的款項或股權以及相關權益，或取得新東北電氣投資公司的書面同意，并由本公司向深交所提出該等股份的上市流通申請。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、對價安排的實施辦法

　　非流通股股東向流通A股股東支付對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股A股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通A股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、公司的股本結構變化情況

　　六、公司財務指標變動情況

　　本次股權分置改革方案實施后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　七、有限售條件的股份可上市流通的預計時間表

　　G日指公司股權分置改革方案實施后首個交易日。

　　注1：新東北電氣投資有限公司承諾：自東北電氣的股份自改革方案實施之日起，36個月內不通過證券交易所掛牌交易出售或轉讓。在前述36個月期滿后，其通過證券交易所掛牌出售的原非流通股股份的價格不得低于人民幣5元（自股權分置改革方案實施之日起至股份出售期間，若有派息、送股、資本公積金轉增股份等除權事項，應對該價格進行除權處理）。

　　自股權分置改革方案實施之日起至限售期滿，若有送股、資本公積金轉增股份、增發等事項，應對所持有限售條件的股份數量進行相應比例調整。

　　八、咨詢聯系方法

　　單位名稱：東北電氣發展股份有限公司

　　備查地址：沈陽市和平區太原南街189號金都飯店14層

　　電話：024-23527080 23501976

　　傳真：024-23527081

　　聯 系 人：孫震 朱欣光

　　九、備查文件

　　1、《東北電氣發展股份有限公司關于股權分置改革A股市場相關股東會議表決結果公告》；

　　2、《北京眾天律師事務所關于東北電氣發展股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議法律意見書》。

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　股票代碼：000585 股票簡稱：東北電氣 公告編號：2006-016

　　東北電氣發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告