北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司公告（等）

　　證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：北亞集團(tuán)編號(hào)：臨2006-011

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　公告

　　本公司及公司董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司子公司黑龍江北亞期貨經(jīng)紀(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北亞期貨”）經(jīng)營(yíng)存在重大困難，為避免風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意北亞期貨于2006年5月10日歇業(yè)。公司與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、黑龍江省政府等部門積極商議解決辦法，保護(hù)投資者利益。

　　特此公告。

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　二OO六年五月十一日

　　證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：北亞集團(tuán)編號(hào)：臨2006-012

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于股東大會(huì)延期的公告

　　本公司及公司董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2006年5月11日收到第一大股東哈爾濱鐵路局（持股比例占公司股本9.56%）的《關(guān)于增加股東大會(huì)議題的建議函》。

　　公司第一大股東哈爾濱鐵路局對(duì)2006年5月16日召開(kāi)的公司第十五屆股東大會(huì)提出一項(xiàng)新的提案：關(guān)于調(diào)整公司董事的議案。

　　具體內(nèi)容如下：

　　公司董事譚明獻(xiàn)先生因工作繁忙，沒(méi)有足夠時(shí)間更好地履行董事的權(quán)利和義務(wù)，為此，提出辭去董事職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)譚明獻(xiàn)先生在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　鑒于公司董事長(zhǎng)劉貴亭已被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋�其本人不宜再�?dān)任公司董事職務(wù)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)罷免劉貴亭的董事職務(wù)。

　　根據(jù)公司發(fā)展需要，公司第一大股東提名王則瑞先生、公司董事會(huì)提名鄧偉先生為公司董事。（王則瑞簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件，鄧偉簡(jiǎn)歷已于2006年4月8日公告）

　　鑒于上述原因，公司董事會(huì)原定于2006年5月16日召開(kāi)的第十五屆股東大會(huì)延期至2006年5月26日（星期五）上午10：00召開(kāi)，相應(yīng)出席會(huì)議的登記時(shí)間改為2006年5月24日9:00-16:00，股權(quán)登記日及會(huì)議的其他事項(xiàng)不變（詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)刊載于2006年4月8日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》臨2006-004號(hào)公告）。

　　特此公告。

　　附件：

　　王則瑞 男 54歲 大專學(xué)歷 曾任哈爾濱鐵路局哈爾濱機(jī)務(wù)段黨委書(shū)記，哈爾濱鐵路局哈爾濱機(jī)務(wù)段段長(zhǎng)，哈爾濱鐵路分局多經(jīng)分處分處長(zhǎng)，哈爾濱先鋒（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。現(xiàn)任哈爾濱鐵路局多元經(jīng)營(yíng)管理處副處長(zhǎng)。

　　北亞實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

　　二OO六年五月十一日