天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、股權分置改革方案為流通股股東每10股獲得股票為2.20股。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、股權分置改革方案實施A股股權登記日為2006年5月15日。

　　4、復牌日：2006年5月17日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制、不納入指數計算。

　　5、自2006年5月17日起，公司股票簡稱改為“G海泰”，股票代碼“600082”保持不變。

　　一、通過股權分置改革方案的相關股東會議情況

　　天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革方案已經2006年4月17日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過，表決結果公告已刊登在2006年4月19日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、公司網站投資者關系專欄上。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、股權分置改革方案簡介

　　公司全體非流通股股東將按各自持有公司非流通股的比例，向本次股權分置改革方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東執行31，358，529股股份對價，即流通股股東每持有10 股流通股將獲得非流通股股東執行的2.20股股份對價。本次股權分置改革方案實施之后，公司全體非流通股股東所持有的非流通股股份將獲得上市流通權。

　　2、方案實施的內容

　　股權分置改革的方案實施為流通股股東每10股獲得股票為2.20股。

　　為保障公司股權分置改革順利進行，公司控股股東天津海泰控股集團有限公司（以下簡稱“海泰集團”）承諾：在實施股改方案時，對于反對或未明確表示同意以及由于其他原因無法執行對價安排的非流通股股東，將代其向流通股股東墊付對價股份。被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應當先向海泰集團償還其所代為墊付的股份，征得海泰集團的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　3、對價安排執行情況表

　　在本次股權分置改革說明書公告之后，海泰集團根據承諾又收購了部分非流通股股東所持有的8，637，520股社會法人股股份，收購后海泰集團持有的公司股份為73，281，429股。

　　根據天津海泰控股集團有限公司的承諾，在辦理本次股權分置改革實施時，海泰集團共計為33，436，971股的社會法人股股份代為墊付了8，346，421股對價股份，具體明細如下：

　　上述被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應當先向海泰集團償還其所代為墊付的股份，征得海泰集團的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　三、股權登記日和上市日

　　1、股權登記日：2006年5月15日。

　　2、對價股份上市日：2006年5月17日，本日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年5月17日起，公司股票簡稱改為“G海泰”，股票代碼“600082”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為：截至2006年5月15日15:00上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股股東。

　　股權分置改革實施方案的股票對價由上海證券交易所通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、改革方案實施后股份結構變動表

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　注:G指公司股改方案實施首個交易日，即2006年5月17日。

　　八、其他事項

　　1、咨詢辦法

　　地址：天津市華苑產業區海泰發展六道6號海泰綠色產業基地G座11層

　　郵政編碼：300384

　　聯系人：溫健、季學強

　　電話：022-85689887 85689999-8604/8605

　　傳真：022-85689868

　　2、實施股權分置改革方案后，公司股東的持股數量及持股比例將發生變動，但本公司總股本、資產、負債、所有者權益和凈利潤等財務指標均不會因股權分置改革方案的實施而發生變化。

　　九、備查文件

　　1、天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議公告；

　　2、北京市浩天律師事務所關于天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、《天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革說明書》（修訂稿）。

　　特此公告。

　　天津海泰科技發展股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年五月十一日

　　股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號：（臨2006—014）

　　天津海泰科技發展股份有限公司股權分置改革方案實施公告