北人印刷機械股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的通知（等）

　　股票代碼：600860 股票簡稱：G北人 編號：臨2006-013

　　北人印刷機械股份有限公司

　　關于召開2005年年度股東大會的通知

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2005年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2006年6月27日(星期二)上午9：30

　　二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二層多功能廳

　　三、會議內容：

　　（一）普通決議案

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度經審計的財務報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配方案；

　　5、審議公司續聘德勤華永會計師事務所有限公司和香港德勤·關黃陳方會計師行分別為本公司2006年度境內外核數師，并授權董事會決定其酬金的議案。

　　（二）特別決議案

　　6、審議公司章程修改的議案；（議案的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及H股股東通函）

　　7、審議公司《股東大會議事規則》修改的議案；（議案的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及H股股東通函）

　　8、審議公司《董事會議事規則》修改的議案；（議案的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及H股股東通函）

　　9、審議公司《監事會議事規則》修改的議案；（議案的詳細內容見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及H股股東通函）

　　10、審議及批準通過一項授予董事會增發H股的一般授權， 以配發及發行不超過發行在外的H股總數20%的H股股份， 授權有效期為特別決議案獲通過之日起至二零零六年股東周年大會召開之日止，或到股東大會通過特別決議撤銷或更改為止，并批準董事會在其確定的條件和條款下， 行使本公司所有權力以配發及發行新增H股。在董事會行使其配發及發行股份的權力時， 董事會的權力包括（但不限于）：

　　(a) 全權辦理增發股份的申請事宜；

　　(b) 決定分配或發行新股的數量及新股發行價格；

　　(c) 決定新股發行的起止日期；

　　(d) 決定向原有股東發行新股（如適用）的數目；

　　(e) 做出或授出為行使此等權力而需要的要約、協議及選擇權；

　　(f) 對公司章程進行相應修訂及處理有關事宜及行動；

　　(g) 辦理與增發新股有關的任何其它事項；

　　11、審議及批準擬向董事會授出的以下授權：

　　(a) 在本決議案第(b)及(c)分段的規限下，批準授出一般無條件授權，可于有關期間按照中國、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其它證券交易所不時修訂或任何其它政府或監管機關的所有相關法例、規則及規例及／或規定， 行使本公司一切權力在聯交所或本公司證券可能上市并就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其它證券交易所購回本公司之已發行H股；

　　(b) 董事根據本決議案第(a)分段的批準獲授權購回本公司H股面值總額， 不得超過本決議案獲通過當日本公司之已發行H股10%； 及

　　(c) 上文第(a)分段的批準須待下列條件達成后方可作實：

　　(i) 本公司定于(1)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行的H股股東臨時股東大會； 及(2)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行之本公司內資股股東臨時股東大會上通過的特別決議案的條款與本段（惟本段第(c)(i)分段除外）所載決議案的條款相同；

　　(ii) 本公司已取得中國法例、規則及規例所規定的監管機關（如適用）的批準； 及

　　(iii) 本公司任何債權人并無根據本公司的公司章程第24條所載的通知程序要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保）；

　　(d) 就本特別決議案而言：

　　「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

　　(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

　　(ii) 本特別決議案獲通過后十二個月期間屆滿之時； 或

　　(iii) 本公司股東于股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所授予的授權之日；

　　(e) 待取得中國全部有關政府機關批準購回該等H股后， 特此授權董事會：

　　(i) 按上文第(a)段所述本公司擬購回H股時， 在董事會認為合適的情況下就公司章程作出相應的修訂， 藉以削減本公司的已注冊股本， 并反映本公司的新股本結構； 及

　　(ii) 向中國有關政府機關提交本公司經修訂的公司章程存盤。

　　四、參加會議的人員及辦法：

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡在2006年5月29日交易結束后，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席2005年股東周年大會。

　　3、擬出席股東大會的股東或委托代理人，應當于2006年6月7日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可采用來人、郵遞或者傳真。

　　4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2006年5月29日至6月27日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲獲派本期紅利，須于2006年5月26日下午4：00前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，香港證券登記有限公司。A股股東的股權登記日、股利派發辦法和時間另行公告。

　　5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　6、凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。

　　7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

　　8、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在股東大會召開前24小時交回本公司之注冊地址方為有效。

　　五、其他事項：

　　公司注冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號

　　聯系電話：010-67802565

　　傳真：010-67802570

　　郵政編碼：100176

　　聯系人：戎佩敏

　　預期股東周年大會會議一小時三十分鐘，與會股東食宿及交通費用自理。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　北人印刷機械股份有限公司

　　股東大會適用之代表委任表格

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　表格有關之股票數目(附注1)______________________________

　　本人/吾等(附注2)_____________________________

　　地址為:_________________________________

　　持有北人印刷機械股份有限公司（本公司）股票:A股___股，H股__股，為本公司之股東，現委任(附注3)大會主席，或_________地址為:___________為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2006年6月27日（星期二）上午9：30在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之公司股東大會，并于該大會代表本人/吾等，依照下列指示就股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人之代表酌情決定投票。

　　決議案贊成 反對

　　(附注4) (附注4)

　　（一）普通決議案

　　1、審議公司2005年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2005年度監事會工作報告；

　　3、審議公司2005年度經審計的財務報告；

　　4、審議公司2005年度利潤分配方案；

　　5、審議公司續聘德勤華永會計師事務所有限公司和香港德勤·關黃陳方會計師行分別為本公司2006年度境內外核數師，并授權董事會決定其酬金的議案。

　　（二）特別決議案

　　6、審議公司章程修改的議案；

　　7、審議公司《股東大會議事規則》修改的議案；

　　8、審議公司《董事會議事規則》修改的議案；

　　9、審議公司《監事會議事規則》修改的議案；

　　10、審議公司增發H股的議案；

　　11、審議回購公司H股股份的議案。

　　日期:2006年__月__日

　　簽署(附注5)

　　附注:

　　1.請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目 ， 則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。

　　2.請用正楷填上全名及地址。

　　3.如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席)之字樣刪去， 并在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。

　　4.注意:閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)格內加上(∨)號，如欲投反對票， 則請在(反對)格內加(∨)號，如無任何指使，受委托代表可自行酌情投票。

　　5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人 為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人/負責人或正式授權人簽署。

　　6.本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最后須于大會指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司之注冊地址，地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。

　　回執

　　致：北人印刷機械股份有限公司

　　本人／吾等（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，為貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之A股＿＿＿＿＿股（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（ 注二）之注冊持有人，茲通告貴公司，本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2006年6月 27日（星期 二） 9：30 在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之年度股東大會。

　　簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期： 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　附注：

　　一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。

　　二、請將以閣下名義登記之股份數目填上，并請刪去不適用者。

　　三、請將此回執在填妥及簽署后于 2006 年 6 月 7日或以前送達本公司。本公司辦公地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。此回執可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為（010）67802570，郵政編碼為100176。

　　股票代碼：600860 股票簡稱：G北人 編號：臨2006-014

　　北人印刷機械股份有限公司關于

　　召開2006年內資股股東臨時股東大會的通知

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2006年內資股股東臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2006年6月27日(星期二)上午11：00

　　二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二層多功能廳

　　三、會議內容：

　　特別決議案

　　1. 審議及批準擬向董事會授出的以下授權：

　　(a) 在本決議案第(b)及(c)分段的規限下，批準授出一般無條件授權，可于有關期間按照中國、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其它證券交易所不時修訂或任何其它政府或監管機關的所有相關法例、規則及規例及／或規定， 行使本公司一切權力在聯交所或本公司證券可能上市并就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其它證券交易所購回本公司之已發行H股；

　　(b) 董事根據本決議案第(a)分段的批準獲授權購回本公司H股面值總額， 不得超過本決議案獲通過當日本公司之已發行H股10%； 及

　　(c) 上文第(a)分段的批準須待下列條件達成后方可作實：

　　(i) 本公司定于(1)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行的股東周年大會； 及(2)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行之本公司H股股東臨時股東大會上通過的特別決議案的條款與本段（惟本段第(c)(i)分段除外）所載決議案的條款相同；

　　(ii) 本公司已取得中國法例、規則及規例所規定的監管機關（如適用）的批準； 及

　　(iii) 本公司任何債權人并無根據本公司的公司章程第24條所載的通知程序要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保）；

　　(d) 就本特別決議案而言：

　　「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

　　(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

　　(ii) 本特別決議案獲通過后十二個月期間屆滿之時； 或

　　(iii) 本公司股東于股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所授予的授權之日；

　　(e) 待取得中國全部有關政府機關批準購回該等H股后， 特此授權董事會：

　　(i) 按上文第(a)段所述本公司擬購回H股時， 在董事會認為合適的情況下就公司章程作出相應的修訂， 藉以削減本公司的已注冊股本， 并反映本公司的新股本結構； 及

　　(ii) 向中國有關政府機關提交本公司經修訂的公司章程存盤。

　　四、參加會議的人員及辦法：

　　9、公司董事、監事和高級管理人員；

　　10、凡在2006年5月29日交易結束后，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席大會。

　　11、擬出席股東大會的股東，應當于2006年6月7日前將出席會議的回執交回本公司的注冊地址中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號，回執形式可采用來人、郵遞或者傳真。

　　12、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　13、凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。

　　14、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

　　15、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在內資股股東臨時股東大會召開前24小時交回本公司之注冊地址方為有效。

　　五、其他事項：

　　公司注冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號

　　聯系電話：010-67802565

　　傳真：010-67802570

　　郵政編碼：100176

　　聯系人：戎佩敏

　　預期內資股股東臨時股東大會會議三十分鐘，與會股東食宿及交通費用自理。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　北人印刷機械股份有限公司

　　股東大會適用之代表委任表格

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　表格有關之股票數目(附注1)______________________________

　　本人/吾等(附注2)_____________________________

　　地址為:_________________________________

　　持有北人印刷機械股份有限公司（本公司）股票:A股___股，H股__股，為本公司之股東，現委任(附注3)大會主席，或_________地址為:___________為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2006年6月27日（星期二）上午11：00在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之2006年內資股股東臨時股東大會，并于該大會代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人之代表酌情決定投票。

　　決議案 贊成 反對

　　(附注4) (附注4)

　　特別決議案

　　1、審議回購公司H股股份的議案。

　　日期:2006年__月__日

　　簽署(附注5)

　　附注:

　　1.請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目 ， 則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。

　　2.請用正楷填上全名及地址。

　　3.如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席)之字樣刪去， 并在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。

　　4.注意:閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)格內加上(∨)號，如欲投反對票， 則請在(反對)格內加(∨)號，如無任何指使，受委托代表可自行酌情投票。

　　5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人 為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人/負責人或正式授權人簽署。

　　6.本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最后須于大會指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司之注冊地址，地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。

　　回執

　　致：北人印刷機械股份有限公司

　　本人／吾等（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，為貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之A股＿＿＿＿＿股（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（ 注二）之注冊持有人，茲通告貴公司，本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2006年6月 27日（星期 二） 11：00 在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之2006年內資股股東臨時股東大會。

　　簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期： 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　附注：

　　一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。

　　二、請將以閣下名義登記之股份數目填上，并請刪去不適用者。

　　三、請將此回執在填妥及簽署后于 2006 年 6 月 7日或以前送達本公司。本公司辦公地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。此回執可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為（010）67802570，郵政編碼為100176。

　　股票代碼：600860 股票簡稱：G北人 編號：臨2006-015

　　北人印刷機械股份有限公司關于

　　召開2006年H股股東臨時股東大會的通知

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　北人印刷機械股份有限公司董事會決定召開2006年H股股東臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間：2006年6月27日(星期二)上午11：30

　　二、會議地點：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二層多功能廳

　　三、會議內容：

　　特別決議案

　　1. 審議及批準擬向董事會授出的以下授權：

　　(a) 在本決議案第(b)及(c)分段的規限下，批準授出一般無條件授權，可于有關期間按照中國、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其它證券交易所不時修訂或任何其它政府或監管機關的所有相關法例、規則及規例及／或規定， 行使本公司一切權力在聯交所或本公司證券可能上市并就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其它證券交易所購回本公司之已發行H股；

　　(b) 董事根據本決議案第(a)分段的批準獲授權購回本公司H股面值總額， 不得超過本決議案獲通過當日本公司之已發行H股10%； 及

　　(c) 上文第(a)分段的批準須待下列條件達成后方可作實：

　　(i) 本公司定于(1)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行的股東周年大會； 及(2)二零零六年六月二十七日（星期二）舉行之本公司內資股股東臨時股東大會上通過的特別決議案的條款與本段（惟本段第(c)(i)分段除外）所載決議案的條款相同；

　　(ii) 本公司已取得中國法例、規則及規例所規定的監管機關（如適用）的批準； 及

　　(iii) 本公司任何債權人并無根據本公司的公司章程第24條所載的通知程序要求本公司還款或就任何尚欠債權人的款項提供擔保（或如本公司任何債權人要求本公司還款或提供擔保，由本公司全權決定還款或就有關欠款提供擔保）；

　　(d) 就本特別決議案而言：

　　「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列最早日期止的期間：

　　(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

　　(ii) 本特別決議案獲通過后十二個月期間屆滿之時； 或

　　(iii) 本公司股東于股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本特別決議案所授予的授權之日；

　　(e) 待取得中國全部有關政府機關批準購回該等H股后， 特此授權董事會：

　　(i) 按上文第(a)段所述本公司擬購回H股時， 在董事會認為合適的情況下就公司章程作出相應的修訂， 藉以削減本公司的已注冊股本， 并反映本公司的新股本結構； 及

　　(ii) 向中國有關政府機關提交本公司經修訂的公司章程存盤。

　　四、參加會議的人員及辦法：

　　1、公司董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡在2006年5月29日交易結束后，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續后，均有權出席2005年股東周年大會。

　　3、擬出席股東大會的股東，應當于2006年6月7日前將出席會議的回執交回本公司的注冊地址中國北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號，回執形式可采用來人、郵遞或者傳真。

　　4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2006年5月29日至6月27日（首尾兩天包括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，于2006年5月29日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席本次H股股東臨時股東大會。

　　5、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　6、凡有權出席H股股東臨時股東大會并有權表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。

　　7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

　　8、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委托書須在H股股東臨時股東大會召開前24小時交回本公司之注冊地址方為有效。

　　五、其他事項：

　　公司注冊地址：北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號

　　聯系電話：010-67802565

　　傳真：010-67802570

　　郵政編碼：100176

　　聯系人：戎佩敏

　　預期H股股東臨時股東大會會議三十分鐘，與會股東食宿及交通費用自理。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會

　　2006年5月12日

　　北人印刷機械股份有限公司

　　股東大會適用之代表委任表格

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

　　表格有關之股票數目(附注1)______________________________

　　本人/吾等(附注2)_____________________________

　　地址為:_________________________________

　　持有北人印刷機械股份有限公司（本公司）股票:A股___股，H股__股，為本公司之股東，現委任(附注3)大會主席，或_________地址為:___________為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席2006年6月27日（星期二）上午11：30在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之2006年H股股東臨時股東大會，并于該大會代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無做出指示，則由本人之代表酌情決定投票。

　　決議案 贊成 反對

　　(附注4) (附注4)

　　特別決議案

　　1、審議回購公司H股股份的議案。

　　日期:2006年__月__日

　　簽署(附注5)

　　附注:

　　1.請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目 ， 則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。

　　2.請用正楷填上全名及地址。

　　3.如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將(大會主席)之字樣刪去， 并在空欄內填上閣下所擬派代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。

　　4.注意:閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)格內加上(∨)號，如欲投反對票， 則請在(反對)格內加(∨)號，如無任何指使，受委托代表可自行酌情投票。

　　5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人 為一法人，則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章，或經由法人/負責人或正式授權人簽署。

　　6.本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件，最后須于大會指定舉行開始時間前 24 小時送達本公司之注冊地址，地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號方為有效。

　　回執

　　致：北人印刷機械股份有限公司

　　本人／吾等（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，為貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之A股＿＿＿＿＿股（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（ 注二）之注冊持有人，茲通告貴公司，本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2006年6月 27日（星期 二） 11：30 在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號本公司二樓多功能廳舉行之2006年H股股東臨時股東大會。

　　簽署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期： 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

　　附注：

　　一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。

　　二、請將以閣下名義登記之股份數目填上，并請刪去不適用者。

　　三、請將此回執在填妥及簽署后于 2006 年 6 月 7日或以前送達本公司。本公司辦公地址為北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號。此回執可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為（010）67802570，郵政編碼為100176。