中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、以方案實施股份變更登記日股本結構為基礎，流通股股東每持有10股流通股將獲

得3.2股的對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、實施股權分置改革方案的股份變更登記日：2006年5月15日。

　　4、流通股股東獲得對價股份到賬日期：2006年5月16日。

　　5、2006年5月16日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、對價股份上市交易日：2006年5月16日。

　　7、方案實施完畢，公司股票將于2006年5月16日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由“中核科技”變更為“G中核”，股票代碼“000777”不變。公司股票該日不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、中核蘇閥科技實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中核科技”）股權分置改革方案已經2006年4月25日召開的公司股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案

　　1、對價方案：以方案實施股份變更登記日股本結構為基礎，流通股股東每持有10股流通股將獲得3.2股的對價股份。

　　2、流通股股東本次獲得的對價股份不需要納稅。

　　3、獲付對價的對象和范圍：截至2006年5月15日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的中核科技全體流通股股東。

　　4、對價安排執行情況表

　　5、非流通股股東承諾：

　　中國核工業集團公司和中國核工業集團公司蘇州閥門廠遵守法定承諾。

　　此外中國核工業集團公司和中國核工業集團公司蘇州閥門廠作出如下特別承諾：

　　（1）本承諾人持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在24個月內不上市交易或者轉讓；在上述期滿后，在12個月內通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份占公司股份總數的比例不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　（2）本承諾人如有違反上款承諾的賣出交易，本承諾人將把賣出股票所獲資金劃入中核科技賬戶歸中核科技所有。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、股份對價支付實施辦法

　　非流通股股東向流通股股東支付的對價股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入賬戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、本次股權分置改革方案實施后，股份結構變動具體情況見下表：

　　六、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　七、改革方案實施后，有限售條件的股份可上市流通時間表

　　注1：G日：指股權分置改革方案實施完成后首個交易日

　　注2：中核集團和中核集團蘇閥廠持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起，在24個月內不上市交易或者轉讓；在上述期滿后，在12個月內通過證券交易所掛牌交易出售的原非流通股股份占公司股份總數的比例不超過5%，在24個月內不超過10%。

　　八、咨詢聯系辦法

　　聯系地址：蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會秘書室

　　聯 系 人：張清旭 殷劍平 陳維

　　聯系電話：0512-66672245、66672248

　　聯系傳真：0512-67526983

　　九、備查文件

　　1、中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、北京市德恒律師事務所關于中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書；

　　3、中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）；

　　4、海通證券股份有限公司關于中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革之保薦意見及補充保薦意見；

　　5、北京市德恒律師事務所關于中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革的法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十二日

　　股票代碼：000777 股票名稱：中核科技 公告編號：2006-015

　　中核蘇閥科技實業股份有限公司股權分置改革方案實施公告