哈爾濱東安汽車動力股份有限公司二ΟΟ五年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議沒有被否決或修改的議案；

　　2、本次會議沒有新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月10日上午9時在東安動力8＃301會議室召開，本次會議由董事會召集，董事長劉濤先生主持。出席本次會議的股東及代理人共16人，代表股份328532767 股，占公司股本總額的71.1 %。其中流通股股東及代理人15人，代表股份5032767股；非流通股東及代理人1人，代表股份323500000股。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》（2000年修訂）及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　1. 審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　2. 審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　3. 審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　4. 審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

　　經岳華會計師事務所的審計，2005年度公司實現凈利潤為84，547，632.20 元。根據公司會計制度規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金8，454，763.22元，按凈利潤的10%提取法定公益金8，454，763.22元，加上2005年年初未分配利潤103，845，605.90元，扣除2005年實施2004年度利潤分配發放普通股股利46，208，000，00元，本年度實際可供股東分配的利潤為125，275，711.66元。

　　本次股東大會決定2005年度分配方案為：以2005年末總股本46208萬股為基數，按每10股派發現金人民幣1元（含稅），共計派發現金股利人民幣46，208，000.00元，剩余79，067，711.66元未分配利潤結轉到2006年度。

　　本次不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　5. 審議通過了《公司2005年度報告及摘要》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　6. 審議通過了《公司2006年度財務預算報告》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　7. 審議通過了《關于公司2006年度關聯交易議案》

　　根據上交所的要求，公司2006年與部分關聯方簽訂了關聯交易協議，并對日常關聯交易進行了預計。具體內容詳見上交所網站http://www.sse.com.cn.

　　公司關聯股東回避了本議案所有項目的表決。

　　7.1關聯交易協議

　　7.1.1《發動機供應協議》（哈飛汽車）

　　表決結果：流通股股東贊成3035440股；反對0股；棄權0股。

　　7.1.2《發動機供應協議》（昌河股份）

　　表決結果：流通股股東贊成3035440股；反對0股；棄權0股。

　　7.1.3《發動機供應協議》（昌鈴汽車）

　　表決結果：流通股股東贊成3035440股；反對0股；棄權0股。

　　7.1.4《發動機零部件供應協議》（東安機電）

　　表決結果：流通股股東贊成3035440股；反對0股；棄權0股。

　　7.2《日常關聯交易預計》

　　表決結果：流通股股東贊成3035440股；反對0股；棄權0股。

　　8. 審議通過了《關于聘任會計師事務所及報酬的預案》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　9. 審議通過了《關于修改公司章程的預案》

　　根據2006年1月1日生效的《公司法》與《證券法》，董事會對《公司章程》做了部分修訂。具體內容詳見上交所網站http://www.sse.com.cn.

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　10. 審議通過了《關于公司董事變更的預案》，其中：

　　10.1 同意劉赪先生、白萍女士、劉洪德先生、熊網章先生辭去公司董事職務。

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　10.2 選舉李耀先生擔任公司董事。

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　11. 審議通過了《關于前次募集資金節余部分補充流動資金的議案》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　12. 審議通過了《關于申請銀行授信額度及借款的議案》

　　根據公司持續生產經營與技術改造項目的需要，預計公司2006年需向銀行申請授信額度人民幣7.4億元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、票據貼現等形式的融資。為確保資金需求，本次股東大會授權公司董事長和總經理辦理在授信額度內申請授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增銀行間可以調劑使用，授權期限一年。

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　13. 審議通過了《關于發行短期融資券的議案》

　　表決結果：贊成328532767股，占到會有表決權總股數的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：流通股股東贊成5032767股；反對0股；棄權0股。非流通股股東贊成323500000股；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會聘請北京嘉源律師事務所律師見證了本次股東大會，見證律師出具的法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.出席會議董事、監事簽名的2005年度股東大會決議；

　　2.北京嘉源律師事務所出具的哈爾濱東安汽車動力股份有限公司2005年度股東大會法律意見書。

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會

　　2006年5月10日

　　證券代碼：600178

　　哈爾濱東安汽車動力股份有限公司二ΟΟ五年年度股東大會決議公告