開灤精煤股份有限公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1.每10股派發現金紅利3.50元（含稅），資本公積金轉增1.5股；每股派發現金紅利

0.35元（含稅），資本公積金轉增0.15股

　　2.扣稅前每股紅利0.35元；扣稅后每股現金紅利0.315元

　　3.股權登記日：2006年5月15日

　　4.除權除息日：2006年5月16日

　　5.新增可流通股上市日：2006年5月17日

　　5.現金紅利發放日：2006年5月22日

　　開灤精煤股份有限公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已經2006年4月18日召開的公司2005年度股東大會審議通過，股東大會決議公告于2006年4月19日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。現將具體實施事宜公告如下：

　　一、利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　（一）利潤分配方案：以2005年末總股本488，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.50元（含稅），每股派發現金紅利0.35元（含稅）。

　　（二）轉增股本方案：以2005年末總股本488，000，000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增1.5股，每股轉增0.15股。

　　（三）發放年度：2005年度。

　　（四）個人股東的現金紅利由本公司按20%的稅率并暫減按50%代扣代繳

　　二、股權登記日、除權及除息日、新增股份上市日、紅利發放日

　　（一）股權登記日：2006年5月15日

　　（二）除權除息日：2006年5月16日

　　（三）新增股份上市日：2006年5月17日

　　（四）現金紅利發放日：2006年5月22日

　　三、分派對象

　　截止2006年5月15日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、分紅派息、轉增股本實施辦法

　　（一）公司有限售條件流通股股東的現金紅利由公司直接發放；

　　（二）公司無限售條件流通股股東的現金紅利由公司委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金結算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發，已辦理全面指定交易的股東可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　（二）轉增的股份于2006年5月17日按照中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定將所分派股份直接計入股東賬戶。

　　五、股本變動結構表

　　單位：股

　　六、實施資本公積金轉增股本方案后，按新股本總數攤薄計算的2005年度每股收益為0.71元。

　　七、咨詢聯系辦法

　　咨詢機構：開灤精煤股份有限公司證券部

　　聯系電話：0315-2812013

　　聯系傳真：0315-3026507

　　聯系地址：河北省唐山市新華東道70號東樓

　　八、備查文件

　　開灤精煤股份有限公司2005年度股東大會決議

　　特此公告。

　　開灤精煤股份有限公司董事會

　　2006年5月10日

　　證券代碼：600997

　　開灤精煤股份有限公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施公告