廣州廣船國際股份有限公司2005周年年度股東大會決議公告

　　廣州廣船國際股份有限公司（"本公司"）2005年度股東大會于2006年5月9日下午1：30時在廣州市芳村大道南40號本公司會議廳召開。

　　會議由李柱石董事長主持，出席會議的股東和股東授權代理人共5人，代表本公司有表決權的股份228，939，080股，占本公司有表決權股份總數的46.28%，其中A股210，805，080股， H股18，134，000股， 流通股10，467，263股， 分別占本公司有表決權股份總數

的42.61%及3.67%。

　　根據本公司《公司章程》第九十七條，董事選舉應采用累積投票制。根據累積投票制，每股出席本次股東大會的股份應有擬由本次股東大會選出的董事人數的投票數。因此，就選舉一名新董事的決議，總投票數與出席本次股東大會總股份數相同，即228，939，080股。

　　會議經審議以投票方式表決，通過如下決議，其中除第7項決議以225，387，080股贊成， 3，552，000股反對， 分別占有效表決票的98.45%和1.55%通過外，其它決議均以228，939，080股贊成， 0股反對， 分別占有效表決票的100%和0%通過。

　　一、以普通議案的方式：

　　1.通過2005年度董事會報告；

　　2.通過2005年度監事會報告；

　　3.通過2005年度經審核的國內

　　4.通過2005年度經審核的境外核數師報告；

　　5.通過2005年年度報告全文；

　　6.通過2005年度利潤分配方案：由于2005年度本集團之未分配利潤仍為負值，根據本公司章程，盈利須首先彌補虧損，故2005年度利潤不分配、不轉增；

　　7.通過授權公司執行董事于2006年度在人民幣35億元額度內，簽署有關貸款協議（包括但不限于貸款合同、借據、抵押合同、授信協議、貸款擔保項目的反擔保函等法律文件）；

　　8.通過麥建光先生因工作原因辭去本公司獨立董事的職務；

　　9.通過選舉李昕亮先生為本公司獨立董事；

　　10.通過續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為本公司2006年度國內審計師，并授權董事會厘定其酬金；

　　11.通過續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2006年度國際核數師，并授權董事會厘定其酬金；

　　二、以特別決議案的方式：

　　12．通過將公司章程第十八條修改為"本公司股本結構為：本公司普通股總股本494，677，580股，其中境內上市內資股(A股)為337，279，580股，占公司普通股總數的68.18%，境外上市外資股（H股）為157，398，000股，占公司普通股總數的31.82%。"，并在獲得政府主管部門對本公司股權分置相關批復，且本公司股權分置改革方案得以實施后正式生效。

　　以上議案的相關資料已刊載于上海證券交易所網站，并以通函寄發給列位H股股東。

　　本公司監事劉仕柏先生、股東代表魏冬女士及楊家聲先生，就本次股東大會所有的投票表決擔任投票審驗人。

　　本次股東大會經廣東正平天成律師事務所葉靜律師現場驗證，并由廣東正平天成律師事務所發表法律意見：

　　1、本次會議的召集、召開程序符合法律法規的規定，符合《公司章程》；

　　2、出席本次會議人員的資格合法有效；

　　3、本次會議的表決程序合法有效；

　　4、本次會議做出的各項決議均合法有效。

　　廣州廣船國際股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年五月九日

　　證券簡稱：廣船國際

　　廣州廣船國際股份有限公司2005周年年度股東大會決議公告

　　（在中華人民共和國注冊成立之中外合資股份有限公司）