上海柴油機股份有限公司股權分置改革方案實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　�。�1）股權分置改革方案為流通A股股東每持有10股流通股股票將獲得16元現金對價

。流通A股股東本次獲得的對價不需要納稅。

　�。�2）股權分置改革方案實施的A股股權登記日：2006年5月11日。

　　（3）對價發放日：2006年5月17日。

　�。�4）公司A股股票復牌日：2006年5月15日，本日A股股價不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　�。�5）自2006年5月15日起，公司A股

　　一、

　　上海柴油機股份有限公司股權分置改革方案已經2006年4月7日召開的A股市場股權分置改革相關股東會議審議通過。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　1、對價執行安排：

　　本公司唯一非流通股股東上海電氣集團股份有限公司及其實際控制人上海電氣（集團）總公司共同參與上海柴油機股份有限公司本次股權分置改革。上海電氣（集團）總公司向流通A股股東每10股流通A股支付16.00元現金對價，合計支付給流通A股股東的現金對價總額為3，456萬元（以上柴股份全流通后A股的理論股價5.6元/股為基礎，對價安排換算成股份后約為流通A股股東每10股獲送2.86股）。股權分置改革方案實施后，原非流通股股東持有的股份即獲得上市流通權。本公司每股凈資產、每股收益、股份總數均維持不變。

　　2、對價發放范圍：

　　2006年5月11日在中國

　　3、對價安排執行情況表

　　三、股權分置改革具體實施進程

　　四、證券簡稱變更情況

　　自2006年5月15日起，公司A股股票簡稱改為“G上柴”，股票代碼“600841”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　股權分置改革方案的實施對象為股權登記日2006年5月11日15：00股市收盤后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通A股股東。

　　股權分置改革實施方案的現金對價，由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司根據方案實施股權登記日登記在冊的流通A股股東持股數，按比例自動計入帳戶。具體實施辦法按照中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則實施。

　　六、股權結構變動表

　　七、有限售條件股份可上市流通預計時間表

　　注1：R指本次股權分置改革實施日。

　　注2：上海電氣集團股份有限公司承諾自股權分置改革方案實施之日起三十六個月內不上市交易出售。

　　八、其他事項：

　　1、咨詢聯系辦法：

　　地址：上海市軍工路2636號

　　聯系電話： (021) 65745656- 2207、2707

　　傳真：(021) 65749845

　　聯系人： 梁寶泉 汪宏彬

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　九、備查文件目錄

　　1、公司相關股東會議決議及公告。

　　2、股權分置改革說明書（修訂稿）。

　　3、保薦意見書及補充保薦意見書。

　　4、法律意見書及補充法律意見書。

　　特此公告。

　　上海柴油機股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十日

　　證券代碼：600841、900920 證券簡稱：上柴股份、上柴B股 編號：臨2006-017

　　上海柴油機股份有限公司股權分置改革方案實施公告