航天信息股份有限公司關于股權分置改革的實施公告

　　航天信息股份有限公司（“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　●公司股權分置改革方案的對價為：每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的

2.7股股份。

　　●公司股權分置改革方案實施股權登記日為：2006年5月12日。

　　●公司股票復牌日：2006年5月16日。

　　●對價股票上市流通日：2006年5月16日。

　　●自2006年5月16日起，公司股票簡稱改為“G航信”，股票代碼“600271”保持不變。

　　一、股權分置改革相關股東會議情況

　　公司股權分置改革相關股東會議的現場會議召開時間：2006年4月27日下午14:00，網絡投票時間：2006年4月25日至2006年4月27日的每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決的方式，審議通過了《航天信息股份有限公司股權分置改革方案》，表決結果如下：出席會議的全體股東的贊成率為99.37%，其中：出席會議的流通股股東的贊成率為96.98%，出席會議的非流通股股東的贊成率為100%。

　　二、股權分置改革方案實施內容

　　(一)股權分置改革方案簡介

　　1、本次股權分置改革方案對價安排：

　　方案實施股權登記日登記在冊的公司流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.7股股份，非流通股股東向流通股股東總計支付2，154.60萬股股份。

　　2、非流通股股東的承諾事項：

　　公司非流通股股東承諾自公司股權分置改革方案實施后的首個交易日起，將遵守法律、法規中關于禁售和限售的規定：

　�。�1）原非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；

　�。�2）持有公司股份總數百分之五以上的原非流通股股東，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十；

　�。�3）持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股東，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到該公司股份總數百分之一時，應當在該事實發生之日起兩個工作日內做出公告，公告期間無須停止出售股份。

　　公司控股股東中國航天科工集團公司除承諾遵守法律、法規的規定，履行法定承諾義務外，為了進一步保護流通股股東利益，積極穩妥推進股權分置改革工作，特別承諾如下：

　�。�1）自公司股權分置改革方案實施后的首個交易日起三十六個月內，不通過交易所掛牌交易出售所持有的原非流通股股份，但因公司股權激勵而發生的原非流通股股份的轉讓不適用于本條承諾；

　�。�2）依法向公司提議將中國航天科工集團公司擁有的且符合公司發展戰略的有關資產在適當的時機以公允的價格和合理的方式注入公司；

　　（3）在公司股權分置改革方案實施后，將建議公司根據國務院國資委和中國證監會相關規定制定公司股權激勵方案并促成公司實施該方案。

　　(二)對價安排執行情況表

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　1、方案實施股權登記日：2006年5月12日。

　　2、公司股票復牌日：2006年5月16日。

　　3、對價股份上市日：2006年5月16日。當日股價不計算除權參考價、不設漲跌幅度限制。

　　四、股票簡稱變更情況

　　自2006年5月16日起，公司股票簡稱改為“G航信”，股票代碼“600271”保持不變。

　　五、股權分置改革實施辦法

　　1、方案實施股權登記日登記在冊的公司流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的2.7股股份，非流通股股東向流通股股東總計支付2，154.60萬股股份。

　　2、股權分置改革方案的實施對象為于方案實施股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　3、股權分置改革實施方案的股票對價由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡，根據方案實施股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入賬戶。每位股東按送股比例計算后不足1股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送1股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　4、流通股股東本次獲得的對價股份無須納稅。

　　六、改革方案實施后股份結構變動表

　　七、有限售條件的股份可上市流通預計時間表

　　注：1、G日指公司股權分置改革方案實施后的首個交易日；2、中國航天科工集團公司持有的有限售條件流通股數量未包含因本公司股權激勵方案而發生的股份轉讓。

　　八、其他事項

　　1、聯系辦法：

　　聯系地址：北京市海淀區中關村南大街2號北京科技會展中心寫字樓30層

　　郵政編碼：100086

　　聯系人：趙煒、張燕

　　聯系電話：010-82513232-421、366

　　傳真：010- 82511986

　　2、實施本次股權分置改革方案后，公司總股本不變，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標保持不變。

　　九、備查文件

　　1、《航天信息股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告》；

　　2、關于航天信息股份有限公司股權分置改革相關股東會議的《法律意見書》；

　　3、《航天信息股份有限公司股權分置改革說明書(修訂版)》；

　　4、關于航天信息股份有限公司股權分置改革之《保薦意見書》及《補充保薦意見書》；

　　5關于航天信息股份有限公司股權分置改革之《法律意見書》及《補充法律意見書》；

　　6、航天信息股份有限公司非流通股股東關于股權分置改革的承諾函；

　　7、航天信息股份有限公司非流通股股東關于參與股權分置改革并一致同意改革方案的協商意見；

　　8、國務院國有資產監督管理委員會(國資產權[2006]478號)《關于航天信息股份有限公司股權分置改革有關問題的批復》。

　　特此公告！

　　航天信息股份有限公司董事會

　　2006年5月10日

　　證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息編號：2006-015

　　航天信息股份有限公司關于股權分置改革的實施公告