四川川投能源股份有限公司２００５年度股東大會決議公告

　　特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　·本次會議無否決或修改提案的情況；

　　·本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　公司2005年度股東大會通知于2006年3月24日在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站披露，大會于2006年4月27日在四川省成都市小南街川投大廈以現場會議方式召開。大會由董事會召集，董事長黃順福先生主持本次大會。

　　出席大會的股東及股東代表共9人，共持有或代表股份231�煟担叮耿煟埃矗构桑�占公司總股份的５９．９６％。其中：非流通股股東授權代表４名，代表股份２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占出席大會有表決權股份總數的９９．９５６％；流通股股東５名，持有股份１０１�煟保梗彻桑�占出席大會有表決權股份總數的０．０４４％。

　　公司９名董事、４名監事和２名高級管理人員出席了本次大會。

　　本次大會符合法律、法規、規則和公司章程規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式逐項表決通過了：

　　㈠、２００５年度董事會工作報告

　　贊成票２３１�煟矗梗耽煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的９９．９６７％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票２７�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的２６．８７％。流通股反對票７４�煟埃埃肮散熣剂魍ü捎斜頉Q權股份總數的７３．１３％。

　　㈡、２００５年度監事會工作報告

　　贊成票２３１�煟担叮耿煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的１００％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票１０１�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的１００％。

　　㈢、２００５年度財務決算及２００６年度財務預算報告

　　２００５年度財務決算報告�熧澇善保玻常雹煟担叮耿煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的１００％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票１０１�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的１００％。

　　２００６年度財務預算報告�熧澇善保玻常雹煟矗罚耽煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的９９．９５９％。其中：非流通股贊成票２３�煟保矗叮�７８５６股，占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票７�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的７．１％。流通股棄權票２０�煟埃埃肮桑�流通股反對票７４�煟埃埃肮桑�分別占流通股有表決權股份總數的１９．７７％和７３．１３％。

　　㈣、關于２００５年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的提案報告

　　經四川君和會計師事務所審計，公司２００５年度實現利潤總額６�煟矗埃埃�４５萬元，凈利潤５�煟福保矗�７１萬元。分別提取１０％法定公積金１�煟埃矗担�４８萬元（含子公司），提取５％法定公益金５２２．７４萬元（含子公司），提取１５％任意公積金８７３．１９萬元（含子公司），加上上年結轉１２�煟罚担埃�４８萬元，本次可供股東分配利潤１６�煟保玻常�７９萬元。

　　為了利于公司在能源電力方面的進一步發展，董事會提議：

　　本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　贊成票２３１�煟矗罚耽煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的９９．９５９％。其中：非流通股贊成票２３�煟保矗叮�７８５６股，占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票７�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的７．１％。流

　　通股棄權票２０�煟埃埃肮桑�流通股反對票７４�煟埃埃肮桑�分別占流通股有表決權股份總數的１９．７７％和７３．１３％。

　　㈤、２００５年年度報告及年度報告摘要

　　（詳細情況見公司３月２４日在中國證券報、上海證券報披露的２００５年年度報告摘要及在上海證券交易所網站披露的２００５年年度報告全文）

　　贊成票２３１�煟矗梗耽煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的９９．９６７％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票２７�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的２６．８７％。流通股反對票７４�煟埃埃肮散熣剂魍ü捎斜頉Q權股份總數的７３．１３％。

　　㈥、關于調整董事、監事職務津貼的提案報告

　　董事長職務津貼由每人每年３萬元調整為５萬元；

　　獨立董事職務津貼由每人每年２．５萬元調整為４萬元；

　　董事職務津貼由每人每年２萬元調整為３．５萬元。

　　監事會主席職務津貼由每人每年２萬元調整為３．５萬元；

　　監事職務津貼由每人每年１萬元調整為２萬元。

　　以上金額均含稅。

　　贊成票２３１�煟担矗耿煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的９９．９９１％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票８１�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的８０．２３％。流通股棄權票２０�煟埃埃肮桑�占流通股有表決權股份總數的１９．７７％。

　　㈦、關于修改《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及《獨立董事工作制度》的提案報告

　　詳細情況見公司４月２２日在上海證券交易所網站披露的修改后的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及《獨立董事工作制度》全文。

　　贊成票２３１�煟担叮耿煟埃矗构桑�占有表決權股份總數的１００％。其中：非流通股贊成票２３１�煟矗叮发煟福担豆桑�占非流通股有表決權股份總數的１００％；流通股贊成票１０１�煟保梗彻桑�占流通股有表決權股份總數的１００％。

　　三、律師見證情況：

　　北京金杜律師事務所劉榮律師到會見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會表決程序及表決票數符合公司章程和有關法律的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）經與會董事和董事會確認的股東大會決議

　　（二）法律意見書

　　以上文件置于公司董事會辦公室以備股東查閱

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司

　　二○○六年四月二十七日