四川川投能源股份有限公司六屆八次董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月28日 05:30 金融投資報

　　股票代碼：600674股票簡稱：川投能源公告編號：2006－007

　　重要提示：本公司及董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川川投能源股份有限公司六屆八次董事會會議于2006年4月27日在四川省成都市小

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南街川投大廈16樓會議室召開，會議由公司董事會召集，董事長黃順福先生主持。會議應到董事11名，實到8名，獨立董事蘇重基先生、董事黃工樂先生、董事趙德勝先生因公未能到會，分別委托獨立董事郭振英先生、董事蔣國俊先生和董事伍康定先生出席并代為行使表決權，參加投票的董事共11名。4名監事和2名高管人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司獨立董事發表如下獨立意見：

　　一、同意公司董事會對公司財務負責人的任免；

　　二、本次公司財務負責人的提名、表決、任免等程序符合公司章程規定；

　　三、未發現公司所聘任的財務負責人存在不符合《公司法》和《公司章程》相關內容的情況。

　　會議以11票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：

　　根據總經理提名，免去羅朝順先生兼任的總會計師職務；

　　根據總經理提名，聘任李軍先生為公司財務負責人（副總會計師）。

　　李軍先生簡歷如下：

　　李軍，男，36歲，中共黨員，畢業于西南財經大學，大學本科，學士，經濟師。曾任中信銀行高升路支行計劃信貸科副科長、科長，中信銀行成都分行信貸部總經理助理、四川票據中心經理、公司業務部副總經理，四川省投資集團有限責任公司資產管理部副經理、第三產業發展部副經理。

　　特此公告。

　　四川川投

能源股份有限公司董事會

　　二○○六年四月二十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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